Австралийский регулятор обвинил владельца компании в выставлении фальшивых счетов-фактур для получения кредитов
В Австралии бизнесмен предстал перед судом за нечестное получение финансовой выгоды путем обмана и попытку ее получения. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) утверждает, что с мая 2018 года до конца 2019-го Марк Барнс продавал фальшивые счета-фактуры от своей компании Barnes Marketing Services Pty Ltd (в процессе ликвидации).
Он отправлял документы финансовой компании Handley Advisory Partners Pty Ltd, которая торгует как FIFO Capital Metro NSW (FIFO), и является кредитором, принимающим решения по денежным потокам, включая авансовые платежи по номинальной стоимости приобретенных счетов-фактур. Фальшивые счета были выставлены за услуги, которые Barnes Marketing Services якобы оказал Сиднейскому симфоническому оркестру, в результате чего Барнс получил суммы в размере $1,3 млн и $1,16 млн. Однако Сиднейскому симфоническому оркестру никаких услуг его компания не оказывала, они были предоставлены Австралийской опере, но фальшивые счета завышали выставленные по ним суммы.
При этом Барнс в целом погасил полученные от FIFO суммы в точный срок, но продолжал выставлять новые фальшивые счета-фактуры на постоянной основе, чтобы сохранить наличные средства.
Также утверждается, что в январе 2020 года Барнс попытался нечестным путем получить сумму в размере $118,2 тыс. в счет еще одного фальшивого счета, отправленного в FIFO за услуги, якобы оказанные Сиднейскому симфоническому оркестру.
Суд продолжит рассматривать дело в марте. Барнсу грозит до 10 лет тюремного заключения.