БАНКИ: ОБЗОР 1–7 ФЕВРАЛЯ 2025
- Правление Нацбанка Грузии обновлено
Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил Натию Турнава
на должность президента Национального банка Грузии (НБГ). С июня 2023 года
Турнава занимала должности первого вице-президента и исполняющего обязанности
президента НБГ, с июня 2022 года входила в состав правления НБГ. До этого — занимала
пост министра экономики и устойчивого развития Грузии.
Также парламент страны утвердил четырех членов правления
НБГ, которые были выдвинуты президентом: Вахтанга Буркиашвили, Левана
Дзнеладзе, Нино Джеладзе и Отара Шамугию.
- Мартиньш Казакс вновь
возглавил Банк Латвии
Сейм Латвии избрал на должность президента Банка Латвии
Мартиньша Казакса, который уже возглавлял центральный банк.
Нового президента центробанка планировалось выбрать еще в
декабре 2024 года, когда полномочия Казакса на этом посту истекли. На этот пост
были выдвинуты три кандидата — Казакс, председатель правления государственного
финансового учреждения развития Altum Рейнис Берзиньш и предложенный
оппозиционной партией "За стабильность" Павел Кузьмин, но в последний
момент перед голосованием правящая коалиция приостановила процесс, чтобы
договориться о едином кандидате.
Казакс входил в совет Банка Латвии с 2018 года, а в 2019
году был избран его президентом.
- Кассация поддержала
взыскание по иску АСВ с экс-руководителей банка "Пушкино" 4,3 млрд
рублей убытков
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе
постановление апелляционного суда о взыскании по заявлению госкорпорации
"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий)
убытков с бывших руководителей подмосковного банка "Пушкино" в
размере 4,3 млрд рублей. Так, с зампредправления Алексея Ращупкина
взыскиваются 2,3 млрд рублей, солидарно с Ращупкина и зампредправления Павла
Чернявского — 90,5 млн рублей, с зампредправления Максима Красникова — 845 млн
рублей, с Чернявского — 161,9 млн рублей, солидарно с Чернявского и
председателя совета директоров Алексея Коробицына — 450 млн рублей, с
предправления "АБ Финанс банк" Ильи Морозовского — 482 млн рублей.
Ранее к субсидиарной ответственности были привлечены
акционеры банка "Пушкино" Алексей Алякин и Кирилл Никулин. Потенциальный
размер ответственности в целом — 22,6 млрд рублей. Итоговая сумма будет определена
после окончания расчетов с кредиторами. Основаниями для привлечения к
ответственности послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу
ликвидных активов из банка.
- Главный бенефициар
банка "Развитие" получил 7,5 лет колонии за растрату почти 3 млрд
рублей
Хамовнический суд Москвы приговорил основного бенефициара КБ
"Развитие" Илью Гаврилова к 7 годам 6 месяцам лишения свободы по делу
о хищении организованной группой свыше 2,9 млрд рублей из банка, сообщила прокуратура.
Гаврилов ранее уже был судим за аналогичное преступление.
Его подельники — начальник отдела кассовых операций КБ
Наталья Коврижкина и клиент банка Андрей Осипов — осуждены на 2,5 года лишения
свободы. Остальным фигурантам, среди которых клиенты и сотрудники банка, суд
назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 2,5 лет с лишением
каждого права заниматься банковской деятельностью на срок 3 года.
По данным следствия, в 2016 году под руководством фактического
бенефициара банка Гаврилова Коврижкина и Осипов при пособничестве других
похитили имущество КБ "Развитие" на общую сумму более 2,9 млрд рублей
под видом заключения договоров уступок прав требований (цессий) и договоров
процентных займов, а также предоставления "технических кредитов" без
фактического предоставления денежных средств.
- Апелляция постановила
взыскать с бывшего предправления банка "Открытие" Данкевича в пользу
БМ-банка почти 224 млн рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд признал
недействительными сделки по выплате БМ-банком в пользу бывшего председателя
правления банка "ФК Открытие" Евгения Данкевича премий в размере 240
млн рублей. В резолютивной части постановления говорится, что апелляционный суд
применил последствия недействительности сделок и постановил взыскать с
Данкевича в пользу БМ-банка 223,6 млн рублей.
Суд произвел процессуальное правопреемство банка "ФК Открытие" на БМ-банк и отменил решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего ранее "Открытию" в иске о признании недействительной выплаты 240 млн рублей премии Данкевичу.
- Суд принял меры
обеспечения по иску АСВ к бывшим топ-менеджерам и бенефициарам Интрастбанка
Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ принял меры обеспечения по иску агентства о привлечении бывших топ-менеджеров и
бенефициаров московского Интрастбанка к субсидиарной ответственности. Суд запретил
выезд из России бывшим председателям правления банка Борису Епифанову и
Владимиру Добрынину, председателю совета директоров Олегу Тарасову, членам
совета директоров Виктору Тарасову, Юрию Панову и Богдану Яровому, бывшим
членам правления Леониду Попову и Елене Куртеповой, бенефициарам банка Галине
Тарасовой, Владимиру Караваеву, Наталье Козловой и Олегу Петросяну.
Запрет действует "до полного исполнения судебного акта
о привлечении контролировавших АКБ "ИнтрастБанк" (ОАО) лиц к
субсидиарной ответственности", сказано в определении суда. Также суд
арестовал "имущество, имущественные права и денежные средства Епифанова и
Петросяна в пределах 7,9 млрд рублей". Потенциальный размер
ответственности составляет 7,9 млрд рублей.
- ВС РФ поддержал
привлечение к субсидиарной ответственности экс-бенефициара и топ-менеджера
банка "Кредит Экспресс"
Верховный суд РФ отказал в передаче на рассмотрение судебной
коллегии кассационных жалоб экс-бенефициара банка "Кредит Экспресс"
(Ростов-на-Дону) Василия Бойко-Великого и руководителя московского филиала
банка Елены Чуевой о непривлечении их к субсидиарной ответственности. Таким
образом Верховный суд РФ поддержал позицию АСВ.
Суд счел доводы, приведенные в кассационных жалобах,
недостаточными для отмены судебных актов. Ранее к субсидиарной ответственности
были привлечены бывшие директор банка "Кредит Экспресс" Алла Кабанова
и член дирекции Мария Антонова. Потенциальный размер ответственности всех
указанных лиц составляет 1,3 млрд рублей. Итоговая сумма будет определена после
окончания расчетов с кредиторами. Основаниями для привлечения послужили выдача
технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
- Суд повторно
рассмотрит иск АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности трех
экс-руководителей банка "Экономический союз"
Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты
нижестоящих инстанций в части привлечения по заявлению Агентства по страхованию
вкладов к субсидиарной ответственности троих экс-руководителей московского банка "Экономический союз": предправления Дмитрия Самсонова, зампреда правления Марины Цукановой и члена правления
Елены Коковиной.
Кассационный суд также отменил взыскание с бывших члена
правления Дмитрия Найдина 374,3 млн рублей убытков, а с предправления и
акционера банка Татьяны Сальниковой — 3,6 млн рублей.
В отмененной части дело отправлено на новое рассмотрение в
Арбитражный суд Москвы. В остальной части решение судов нижестоящих инстанций о
взыскании по иску АСВ с трех экс-руководителей банка
"Экономический союз" почти 892 млн рублей убытков оставлено в силе.
- Суд по заявлению АСВ
запретил выезд из России трем экс-руководителям банка "Еврокоммерц"
Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ запретил выезд из России трем бывшим топ-менеджерам
московского банка "Еврокоммерц": председателю правления банка
Андемиркану Маремкулову, заместителю председателя правления Владимиру Шеожеву и
члену совета директоров Андрею Ковалеву.
Ранее они были привлечены к субсидиарной
ответственности, обеспечительные меры приняты для повышения вероятности
исполнения решения суда. Потенциальный размер
ответственности составляет более 4,9 млрд рублей. Окончательная сумма будет
определена после завершения расчетов с кредиторами.
- Суд запретил выезд из
России бывшему акционеру банка "Экспресс-кредит" Хмельницкому
Арбитражный суд Москвы 3 февраля по заявлению госкорпорации
"Агентство по страхованию вкладов" запретил выезд из России бывшему
акционеру московского банка "Экспресс-кредит" Андрею Хмельницкому.
Ранее суд привлек Хмельницкого к субсидиарной
ответственности, а также бывшего члена совета директоров банка Александра
Антипова и бывшего предправления Владимира Садикова и других экс-членов
правления. Потенциальный размер
субсидиарной ответственности — более 2,8 млрд рублей.
- Суд запретил выезд из
России четырем бывшим руководителям московского Бенифит-банка
Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации АСВ запретил выезд из России бывшим топ-менеджерам Бенифит-банка:
председателю правления Михаилу Шорину, и.о. председателя правления Дмитрию
Авдееву, председателю совета директоров Михаилу Камелю и заместителю
председателя правления Светлане Сурковой.
Ранее Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение
судов нижестоящих инстанций о привлечении пяти человек (помимо четверых
указанных, еще и экс-заместителя председателя правления Светланы Селедцовой) к
субсидиарной ответственности по обязательствам Бенифит-банка на более чем 11,1 млрд
рублей.
- Кассация поддержала отказ
во взыскании с экс-руководителей банка "Югра" и компаний 6,4 млрд
рублей убытков в пользу АСВ
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе
постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который при
рассмотрении дела по правилам первой инстанции отказал банку "Югра" в
лице АСВ во
взыскании в солидарном порядке с 12 ранее контролировавших банка лиц и пяти
компаний 5,9 млрд рублей убытков.
Среди ответчиков — бывший основной совладелец банка Алексей
Хотин, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев и экс-президент банка Алексей
Нефедов, а также АО "Комплексные инвестиции", ООО
"ТехЭнерго", ООО "Криволукский", ЗАО "Нефтегазовая
компания Прогресс" и ООО "Парфеновское".
Кассационный суд также оставил в силе еще одно постановление
апелляционного суда — об отказе в солидарном взыскании с восьми бывших
руководителей "Югры", а также с АО "Комплексные инвестиции" и
АО "Нефтяная компания Дулисьма" 439,9 млн рублей убытков. Ответчиками
по иску стали, в том числе, Хотин, Шиляев и Нефедов.
При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса".