Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
28 июля 2023

БАНКИ: ОБЗОР 26–28 ИЮЛЯ

  • Новым главой китайского ЦБ назначен Пань Гуншэн

Новым главой Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) назначен Пань Гуншэн, занимавший ранее пост зампредседателя ЦБ КНР, сообщает агентство "Синьхуа".

Он сменит на этом посту И Гана, который достиг пенсионного возраста — 65 лет. И Ган возглавлял НБК с 2018 года.

  • Райффайзенбанк с 1 августа приостанавливает прием и покупку наличной валюты у физлиц

Райффайзенбанк с 1 августа приостановит прием долларов и евро в своих кассах, а также повысит комиссию за внесение наличных рублей в кассы на сумму до 200 тыс., говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

"С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты у клиентов - физических лиц. Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность. Рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации наши главные приоритеты — надежность и защита интересов клиентов", — уведомил клиентов банк.

  • Процесс открытия филиала Сбербанка в Китае идет по плану — первый зампред

Сбербанк продолжает работу по открытию филиала в Китае, процедура идет в соответствии с планом, сказал журналистам первый зампред банка Александр Ведяхин в рамках форума "Россия-Африка".

Сбербанк сообщал о намерениях открыть филиал в Китае в ноябре прошлого года. Филиал планировалось открыть в дополнение к уже существующему представительству Сбербанка в стране.

  • Банк "Зенит" обратился в суд с банкротным иском к Credit Suisse

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление от банка "Зенит" о признании банкротом швейцарского банка Credit Suisse AG. Это следует из картотеки суда, с которой ознакомились "Ведомости".

В мае "Зенит" обратился в суд с иском о принятии обеспечительных мер в отношении Credit Suisse. В частности, российский банк требовал арестовать $5,22 млн на счетах российской дочки швейцарского банка – АО "Банк Кредит Свисс", а также запретить Credit Suisse распоряжаться своими долями в российских структурах банка.

  • Суд отказал АСВ в запрете экс-президенту банка "Огни Москвы" Марии Росляк выезжать за пределы РФ

Арбитражный суд Москвы 21 июля отказал банку "Огни Москвы" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в установлении для бывшего президента банка Марии Росляк, дочери бывшего вице-мэра Москвы, "временного ограничения на выезд из Российской Федерации".

В определении суда, размещенном на сайте, поясняется, что "доказательств необходимости введения в отношении должника таких мер, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации, не представлено". При этом доводы финансового управляющего о том, что "должник чинит препятствия" в доступе в принадлежащее ей "недвижимое имущество признаются судом необоснованными, противоречащими материалам дела", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Московский арбитражный суд 14 августа 2017 года по заявлению банка "Развитие-Столица" признал Росляк несостоятельной (банкротом). Тогда суд включил в реестр кредиторов ее долг перед банком "Развитие-Столица" в размере около 24,9 млн рублей.

  • Апелляция подтвердила взыскание по иску ЦБ РФ с двух бывших топ-менеджеров Бинбанка 284 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд в среду оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 20 апреля частично удовлетворил иск Центробанка РФ, решив взыскать с экс-акционера Рост банка Микаила Шишханова и бывшего топ-менеджера этой кредитной организации Александра Лукина 283,9 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобы Шишханова и Лукина.

Требования ЦБ РФ к Алексею Фарафонтову и Кириллу Любенцову, которые также были ответчиками по иску, суд отклонил.

  • Апелляция поддержала отказ арестовать по заявлению АСВ имущество экс-президента Анталбанка Мухиева на 24 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник, 25 июля, оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 23 мая отказал госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества, включая денежные средства, бывшего президента Анталбанка Магомеда Мухиева в пределах 23,7 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу АСВ.

В определении суда, размещенном на сайте, отмечалось, что "заявитель не представил доказательств, подтверждающих реальную возможность причинения значительного ущерба, равно как и то, что непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта".

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса"

Теги: БАНКИ

Еще по этой теме:

  • 6 маяRBI продолжает вести переговоры о продаже Райффайзенбанка
  • 29 апреляИностранные банки могут пересмотреть решение об уходе из России — СМИ
  • 24 апреляСуд отклонил апелляцию Райффайзенбанка по делу "Распериа" на 2 млрд евро — банк подаст кассацию
  • 23 апреляБанки начали борьбу с "рационализаторами": блокируют кредитки клиентов без процентов
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance