БАНКИ: ОБЗОР 7–14 АПРЕЛЯ 2025

• Совкомбанк завершил присоединение ХКФ банка

Совкомбанк завершил присоединение ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), интеграция банков заняла 11 месяцев.

У ХКФ банка на момент сделки было 3 млн активных клиентов, портфель розничных кредитов составлял 202 млрд рублей, депозитный портфель — 169 млрд рублей. Из ХКФ банка в Совкомбанк перешло 3 тыс. сотрудников. Розничная сеть Совкомбанка за счет присоединения ХКФ банка расширилась на 84 тыс. точек выдачи POS-кредитов.

Сделка реализована в два этапа: на первом этапе Совкомбанк приобрел 10% ХКФ банка за денежные средства, на втором — оставшиеся 90% за счет допэмиссии 1,8 млрд новых акций. Бывшие владельцы ХКФ банка, получившие в оплату сделки акции Совкомбанка, приняли на себя обязательства не продавать полученные ценные бумаги в течение шести месяцев с момента закрытия сделки. После завершения этого моратория количество акций в свободном обращении (free float) Совкомбанка вырастет.

• Нацбанк Швейцарии выбрал нового вице-президента Банковского совета

Федеральный совет Швейцарии назначил новым вице-президентом Банковского совета Национального банка Швейцарии (SNB) действующего члена Совета банка Кристофа Амманна. Он сменит на этом посту Ромео Лачера с 1 мая 2025 года.

Лачер объявил, что уйдет в отставку, в январе 2025 года, Совет банка принял решение не заполнять вакансию до 2026 года. Аммана будет занимать этот пост на оставшийся срок полномочий 2024-2028 годов.

• Суд вынес приговор по делу о выводе 3,6 млрд рублей по фиктивным договорам из КБ "Финансовый стандарт"

Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о выводе около 3,6 млрд рублей по фиктивным договорам из коммерческого банка (КБ) "Финансовый стандарт". Бывшие заместитель председателя правления КБ Алим Хаметов, член правления Андрей Сорокин и предприниматель Сергей Козлов были признаны виновными в растрате, но получили сроки от пяти до шести лет, которые уже отсидели в СИЗО, хотя прокуратура просила наказать фигурантов значительно строже.

Еще один фигурант, экс-председатель совета директоров банка Вадим Приступа, которого следствие считает организатором махинаций, успел уехать в Эстонию.

Суд также оштрафовал подсудимых на суммы от 500 тыс. до 800 тыс. рублей и удовлетворил иск АСВ на сумму 2,7 млрд рублей — до его погашения имущество осужденных по-прежнему будет арестовано.

• Экс-владельцу банка "Югра" Хотину вменяется два эпизода мошенничества и создание преступного сообщества

Бывшему владельцу банка "Югра" Алексею Хотину в рамках нового уголовного дела предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества и организации преступного сообщества.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения на срок два месяца в виде заключения под стражу в отношении Хотина Алексея Юрьевича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества)", — сообщили в Мещанском суде Москвы.

По новому обвинению Хотину грозит до 20 лет колонии. Подробностей уголовного дела в суде не сообщили.

В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам заключения за особо крупную растрату.

• Суд арестовал имущество трех лиц, ранее контролировавших "Открытие холдинг", на 916 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ОАО "Открытие холдинг" Марии Булатовой арестовал имущество трех лиц, ранее контролировавших компанию. В частности, арестованы денежные средства и иное имущество в пределах суммы 915,7 млрд рублей бывших замгендиректора холдинга Михаила Назарычева, предправления банка "Открытие" Дмитрия Ромаева и экс-гендиректора ООО "АБЕ Консалтинг" Оксаны Айсиной.

Суд также запретил МИ ФНС № 46 по г. Москве совершать регистрационные действия, связанные с реорганизацией, ликвидацией ООО "АБЕ Консалтинг", а также исключением ООО "АБЕ Консалтинг" из Единого государственного реестра юридических лиц.

Заявление конкурсного управляющего было мотивировано тем, что Арбитражный суд Москвы признал доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам АО "Открытие холдинг" семи человек, ранее контролировавших холдинг, и ООО "АБЕ Консалтинг". В число ответчиков вошли в том числе Назарычев, Ромаев и Айсина. Суд тогда приостановил производство в части определения размера их ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

• Суд продлил процедуру банкротства экс-президента Внешпромбанка Маркус до конца сентября

Арбитражный суд Москвы по ходатайству финансового управляющего продлил процедуру реализации имущества экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус на шесть месяцев, до 25 сентября 2025 года. Ходатайство было мотивировано тем, что управляющим "выполнены не все возложенные на него в соответствии с законом "О несостоятельности (банкротстве)" обязанности, а также завершены не все мероприятия реализации имущества должника".

Мосгорсуд 1 февраля 2016 года признал законным арест Маркус, обвиняемой в хищении средств Внешпромбанка почти на 1 млрд рублей. По версии следствия, Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым не позднее мая 2009 года в Москве создали организованную группу. В нее они вовлекли вице-президента — директора департамента кредитования и депозитных операций банка Екатерину Глушакову, а также не установленных следствием лиц в целях систематического хищения денежных средств Внешпромбанка. Беджамов, скрывшийся от следствия, объявлен в международный розыск. В отношении других соучастников расследование продолжается.

В рамках мирового соглашения Маркус ранее согласилась добровольно передать под управление своего финансового управляющего обнаруженные у нее зарубежные активы в США, Франции и Латвии ориентировочной стоимостью более $25 млн. В состав имущества в том числе входят объекты недвижимости, акции, денежные средства и права требования. В январе 2024 года Хамовнический суд Москвы назначил ей 13 лет колонии общего режима по делу о хищениях.

• Апелляция поддержала взыскание по заявлению АСВ с двух бывших топ-менеджеров Нэклис-банка 478 млн рублей убытков

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал определение Арбитражного суда Москвы, который ранее по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) решил взыскать с бывшего совладельца и председателя правления Нэклис-банка Сергея Борискина 307,8 млн рублей убытков. Суд тогда решил также солидарно взыскать с Борискина и его заместителя Натальи Акуловой 170,4 млн рублей убытков.

Суд в декабре 2024 года признал доказанным наличие оснований для привлечения Акуловой и Борискина к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, а также привлек их к субсидиарной ответственности в солидарном порядке в части, не покрытой убытками. Суд приостановил производство по определению размера субсидиарной ответственности Акуловой и Борискина до окончания расчетов с кредиторами.

• Суд по заявлению АСВ запретил двум экс-руководителям МБР выезжать из России

Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ запретил бывшим временно исполняющему обязанности предправления Международного банка развития (МБР) Ивану Минакову и экс-члену правления Сергею Гусеву выезжать из России до исполнения судебных актов о привлечении их к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Московского округа ранее оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о привлечении Минакова и Гусева к субсидиарной ответственности. До этого суд первой инстанции приостановил производство по заявлению агентства в части определения размера их ответственности до окончания расчетов с кредиторами. АСВ просило суд взыскать с ответчиков 538,1 млн рублей.

При подготовке настоящего обзора были использованы материалы "Интерфакса" и "Коммерсанта".