Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
25 марта 2025

Банки смогут ограничивать снятие наличных при подозрении на мошенничество

Комитет Госдумы по информационным технологиям одобрил ключевые поправки ко второму чтению законопроекта, направленного на усиление мер борьбы с кибермошенничеством. Согласно изменениям, банки обязаны будут ограничивать выдачу наличных через банкоматы на сумму до 50 тысяч рублей сроком на 48 часов, если операция вызывает подозрение в том, что проводится без добровольного согласия клиента. Об этом сообщили Frank Media со ссылкой на законопроект.

Согласно тексту поправки, перед выдачей наличных через банкомат кредитная организация должна проверить наличие признаков мошенничества. Если такие признаки выявлены, банк сможет временно приостановить операцию.

Кроме того, в законопроект внесена ещё одна важная поправка: клиент сможет по соглашению с банком и уполномоченным лицом назначить третье лицо, которое будет подтверждать операции по переводу или снятию денежных средств, включая операции через банкоматы. При этом клиент вправе выбрать конкретные операции, которые требуют дополнительного подтверждения.

Также установлено, что в случае предъявления доверенности на получение наличных от имени клиента, банк будет обязан фиксировать факт предъявления такой доверенности и хранить её копию не менее пяти лет с момента предоставления или совершения операции.

Эти меры направлены на снижение уровня дистанционного мошенничества и повышение безопасности банковских клиентов.

Источник: документ к законопроекту, принятый профильным комитетом Госдумы.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 6 маяЦБ выявил рекордное число финансовых пирамид и нелегалов в I квартале 2025 года
  • 5 маяПодростки становятся новой мишенью для финансовых мошенников: число несовершеннолетних дропперов выросло в шесть раз — Росфинмониторинг
  • 28 апреляФальшивомонетчики в России увеличили объемы подделки долларов США
  • 23 апреляВ России предложили ограничить число виртуальных номеров на одного человека в рамках борьбы с мошенничеством
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance