Бывшего министра финансов Мозамбика отправили в тюрьму за участие в мошеннической схеме на $2 млрд
В США бывший министр финансов Мозамбика был приговорен к 102 месяцам тюремного заключения за участие в международной схеме мошенничества, взяточничества и отмывания денег на $2 млрд, в рамках которой он получил $7 млн в виде взяток за одобрение мошеннических кредитов, сообщили в пресс-службе Минюста США.
В период с 2013 по 2015 год, будучи министром финансов Мозамбика, Мануэль Чанг вместе со своими сообщниками, в том числе руководителями судостроительной компании из ОАЭ Privinvest Group, обеспечил, чтобы банк Credit Suisse AG через свою дочернюю компанию в Великобритании, Credit Suisse Securities (Europe) Limited (CSSEL), и другой иностранный инвестиционный банк предоставили более $2 млрд компаниям, принадлежащим и контролируемым правительством Мозамбика: Proindicus S.A. (Proindicus), Empresa Moçambicana de Atum, S.A. (EMATUM) и Mozambique Asset Management (MAM). Средства от займов предназначались для финансирования трех морских проектов, для которых Privinvest должен был предоставить оборудование и услуги. В частности, Proindicus должна была осуществлять наблюдение за побережьем, EMATUM — заниматься промыслом тунца, а MAM — строить и обслуживать верфи.
Вместо этого Чанг и его сообщники незаконно способствовали перенаправлению Privinvest более $200 млн из вырученных от кредита средств на взятки и откаты. В том числе, более $150 млн, которые Privinvest использовала для подкупа Чанга и других мозамбикских правительственных чиновников, чтобы гарантировать, что компании, принадлежащие и контролируемые правительством Мозамбика, заключат кредитные соглашения, и что правительство Мозамбика будет гарантировать эти кредиты.
Впоследствии кредиты были полностью или частично проданы инвесторам по всему миру, в том числе в США. При этом участники схемы вступили в сговор, чтобы обмануть этих инвесторов, искажая информацию о том, как будут использоваться кредитные средства. В конечном счете, Proindicus, EMATUM и MAM объявили дефолт по своим кредитам и потеряли более $700 млн по ним, что привело к значительным убыткам для инвесторов.
Чанг был признан виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. В дополнение к тюремному заключению у Чанга конфисковали $7млн.
В октябре 2021 года Credit Suisse AG и CSSEL (совместно именуемые Credit Suisse) признались в обмане американских и международных инвесторов при финансировании кредита в размере $850 млн для проекта EMATUM. CSSEL признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, а Credit Suisse AG заключил соглашение об отсрочке судебного преследования с Отделом по борьбе с мошенничеством и Отделом по борьбе с отмыванием денег и возвращением активов (MLARS) и прокуратурой США. В рамках урегулирования Credit Suisse выплатил около $475 млн в виде пеней, штрафов и изъятия незаконно полученного имущества в рамках согласованных резолюций с уголовными и гражданскими властями в США и Великобритании.