Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США
Подразделение швейцарского банка Credit Suisse признало вину в том, что помогало американцам уклоняться от уплаты налогов, и было приговорено к уплате штрафа в размере $510,61 млн, говорится в заявлении министерства юстиции США.
Банк был обвинен в участии в сговоре с целью сокрытия более $4 млрд от налоговой службы США. Для ухода от уплаты налогов использовались не менее 475 офшорных счетов.
"Помимо прочих противоправных действий, банкиры Credit Suisse фальсифицировали записи, оформляли фиктивные документы о пожертвованиях и обслуживали счета на сумму более $1 млрд без ведения документации о соблюдении налогового законодательства", — сообщили в Минюсте.
В заявлении отмечается, что после покупки Credit Suisse в 2023 году UBS Group обнаружила существование предположительно незадекларированных счетов клиентов из США в сингапурском подразделении Credit Suisse.
"В период с 2014 года по июнь 2023 года Credit Suisse AG Singapore держал незадекларированные счета граждан США, о которых Credit Suisse AG Singapore знал или должен был знать, что они находятся в США, с общей стоимостью более $2 млрд. Credit Suisse AG Singapore не смог надлежащим образом идентифицировать истинных бенефициарных владельцев счетов и не провел адекватного расследования. В 2023 году, во время слияния UBS AG Singapore и Credit Suisse AG Singapore, UBS стало известно о счетах в Credit Suisse AG Singapore, которые, как оказалось, были незадекларированными счетами в США. UBS заморозил некоторые счета, добровольно раскрыл информацию о них Министерству юстиции и сотрудничал в проведении расследования в отношении выявленных счетов", — уточнили в ведомстве.
Согласно вынесенному решению, Credit Suisse придется заплатить штраф в размере около $510,61 млн. Также Credit Suisse и UBS обязаны содействовать продолжающемуся расследованию и предоставлять всю информацию о счетах американских клиентов, которая может быть выявлена ими впоследствии.
Credit Suisse и ранее привлекался к ответственности по аналогичным обвинениям. В 2014 году банк согласился выплатить $2,6 млрд штрафа за содействие американским клиентам в подаче ложных налоговых деклараций.