Силовики возбудили уголовное дело по факту недополучения бюджетом РФ более 1 трлн рублей налогов
ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании организаторов преступной группы, создавших сеть из транзитных организаций, что позволило более 40 тыс. компаний сформировать фиктивные налоговые вычеты.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Генпрокуратурой России и ФНС России совместно с СК России и МВД России пресечена деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС", состоявшую из более чем 4 тыс. 800 транзитных организаций и сформировавшую фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн рублей", — сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко добавила, что столичными следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По данным ФСБ, в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области было проведено свыше 30 обысков по адресам фигурантов дела, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров.
"Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям (ч. 2 ст. 172 УК России, незаконная банковская деятельность — ред.). Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот. В целях обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура", — заявили в ФСБ.
Представитель СК уточнила, что некоторые из подозреваемых уже доставлены к следователям.