Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
7 марта 2020

Deutsche Bank не устранил претензии британского регулятора по отмыванию денег (повтор от 3 марта)

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании уведомило Deutsche Bank, что тот до сих пор не устранил все претензии регулятора, а его система контроля за возможным отмыванием денег так и не улучшилась, сообщила газета "Коммерсант".

Это может вылиться в проблемы для немецкого банка с доступом на британский рынок после "Брексита", отметил регулятор.

При этом Банк Англии теперь требует от руководства Deutsche Bank предоставления ежемесячных отчетов о проделанной работе вместо встреч раз в квартал.

За последнее десятилетие Deutsche Bank множество раз оказывался в эпицентре скандалов, связанных с помощью в отмывании денег. Против банка велись и до сих пор ведутся расследования в США и странах Европы. Так, например, в сентябре 2019 года расследование Конгресса США показало, что немецкий банк принимал недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и регулярно отказывался проверять трансакции российских олигархов.

А в конце 2018 года стало известно, что Deutsche Bank может быть причастен к крупной схеме отмывания денег через эстонское подразделение Danske Bank, корреспондентским банком которого до 2015 года выступал Deutsche Bank. Общая сумма средств, отмытых в рамках этой схемы, оценивается примерно в €200 млрд. Кроме того, в 2017 году Deutsche Bank был вынужден выплатить властям США и Великобритании около $630 млн за помощь богатым российским клиентам в отмывании денег через "зеркальные сделки".

Теги: БАНКИ_НАРУШЕНИЯ, ШТРАФЫ, РАССЛЕДОВАНИЯ

Еще по этой теме:

  • 10 июляЦБ 09.07.25 привлек к административной ответственности ВТБ
  • 10 июляЦБ 08.07.25 привлек к административной ответственности Т-Банк
  • 10 июляБанк Англии оштрафовал Vocalink (Mastercard) на £11,9 млн за нарушения комплаенса
  • 8 июляЦБ 07.07.25 привлек к административной ответственности ОТП Банк
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance