Двое граждан Украины получили в США по 15 лет лишения свободы за нелегальное трудоустройство иностранцев и отмывание денег

Согласно судебным документам, Олейник, Юрчик и другие лица с апреля 2008 года по август 2021-го владели и управляли рядом компаний по подбору персонала в Южной Флориде, в том числе Paradise Choice LLC, Paradise Choice Cleaning LLC, Tropical City Services LLC и Tropical City Group LLC. Через эти кадровые компании Олейник, Юрчик и соответчики Александр Моргунов, Михаил Чугай и Владимир Огородничук трудоустраивали иностранцев, которые не имели разрешения на работу в США, в индустрии гостеприимства, и помогли уклониться от начисления и сбора более $25 млн федеральных подоходных налогов и налогов на заработную плату.

Олейник и Юрчик являются последними обвиняемыми, осужденными в рамках операции RoomKey по расследованию этого уголовного дела.  В дополнение к тюремному заключению суд назначил Олейнику и Юрчику по три года условно-досрочного освобождения, а также выплатить $10,9 млн в качестве компенсации США, еще $11 млн у них конфисковали.

По данным Минюста, еще один обвиняемый по этому делу Чугай в августе 2022 года был приговорен к более чем 24 годам лишения свободы. Другие обвиняемые Моргунов и Огородничук — к 96 и 48 месяцам лишения свободы соответственно.

Кроме того, в марте 2022 года Микус Берзиньш, Роман Рябов и Андрей Козлов, а также бывший офицер полиции города Ки-Уэст Игорь Касьяненко признали себя виновными в преступлениях при работе в компании по подбору персонала Phoenix ADB Services Inc. (Phoenix ADB), которая также помогала трудоустраивать иностранцев без разрешения на работу. Тогда суд приговорил Касьяненко и Рябова к 22 и 18 месяцам лишения свободы соответственно за участие в налоговом и иммиграционном сговоре. Берзиньш и Козлов получили по 28 и 12 месяцев лишения свободы соответственно за умышленный прием на работу десяти или более иностранцев, которые не имели разрешения на работу в США. Позже, в сентябре 2023 года, бывший менеджер по уборке в крупном отеле Ки-Уэста Наталья Касьяненко также была осуждена за участие в налоговом и иммиграционном сговоре, связанном с деятельностью Phoenix ADB.

Помимо них, Батыр Мятиев, владелец и оператор двух компаний по трудоустройству, помогающих иностранцам нелегально устраиваться на работу, — AmeriHos LLC and Golden Sands Management LLC — признал вину и в июне 2023 года был приговорен к 32 месяцам лишения свободы. Согласно судебным документам, его компании нанесли Соединенным Штатам налоговый ущерб в размере более $3,5 млн.

В июле 2023 года Эка Самадашвили и Давид Павлиашвили были приговорены к тюремному заключению за участие в работе нескольких компаний по подбору персонала, включая PSEB Services JD Inc., Paradise Hospitality Solutions LLC, Paradise Hospitality Group LLC, Paradise Hospitality Inc. и HBSM Corp. Эти компании по трудоустройству иностранцев, не имеющих разрешения на работу, нанесли ущерб США в размере более $8,4 млн.

Наконец, в марте 2024 года Петр Сутка был приговорен к четырем годам тюрьмы за участие в управлении компаниями по нелегальному трудоустройству PSEB Specialty Service Inc., Perfect Service Excellent Benefits Services Inc., Starline Hospitality Inc., Norbert Janitorial Service Inc., E.S.F. Services Inc. и Expert Services F.S. Inc. Ущерб от его действий оценили в более $3,5 млн. Сообщники Сутки — Зденек Стрнад и Василь Хатиашвили — получили по более трех лет лишения свободы за участие в налоговом и иммиграционном сговоре.