Трех столичных юристов обвинили в мошенничестве на 7 млрд рублей
В Москве основатели консалтинговой компании RBS юристы Ашот Серопян, Иван Зеленин и Павел Русецкий, работавшие в одной из компаний группы "Сумма", были арестованы по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет "Коммерсантъ". По данным издания, после ареста совладельцев ГК братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых юристы банкротили входившие в эту структуру организации и похитили, по версии следствия, более 7 млрд рублей.
Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, в 2017 году Серопян и Зеленин устроились на руководящие должности в юридический департамент одной из фирм, входившей в группу "Сумма", тогда же у компании начались проблемы. В марте 2018 года ее совладельцы миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат, бывший член Совфеда Магомед Магомедов были арестованы. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы признал их виновными в создании оргпреступного сообщества, которое похитило более 11 млрд рублей, выделенных из бюджета на различные проекты, и в других преступлениях. В итоге Зиявудин и Магомед получили по 19 и 18 лет колонии строгого режима соответственно (впоследствии Мосгорсуд уменьшил эти сроки на полгода).
После этого топ-менеджмент "Суммы" запустил банкротство входящих в нее компаний, посчитав это единственным способом сохранить хотя бы часть активов группы. За юридическое сопровождение этой процедуры взялись Серопян и Зеленин, а также Павел Русецкий. По данным издания, они дружили с момента учебы на юрфаке МГУ и вместе основали RBS.
Как установило следствие, получив контроль над процедурой банкротства фактически всех предприятий группы "Сумма", юристы вопреки интересам кредиторов, в том числе Агентства по страхованию вкладов и ФНС России, общая сумма требований которых превышает 10 млрд рублей, вывели на счета подконтрольных им фиктивных организаций и обналичили более 7 млрд рублей, которые были взысканы с госкорпораций "Россети" и "Ростех".
Также Серопян, Зеленин и Русецкий обвиняются еще и в покушении на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). Как отмечает газета, дело касается строительства двух многоэтажек в Подольске, которое вело ООО "Премьер-инвест", взявшись достраивать их после банкротства в 2009 году первого застройщика — фирмы "ПКП Лидер". Однако в конце 2020 года обанкротилось и это ООО, а через год Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным ЗАО "Премьер-холдинг", "дочкой" которого был "Премьер-инвест".
Проблемный объект должен был быть передан для достройки Фонду развития территорий (ФРТ). Однако представлявшие интересы застройщика в деле о банкротстве руководители RBS, по версии следствия, существенно завысили стоимость актива: якобы при его реальной цене 1,5 млрд рублей они намеревались получить за него 3,5 млрд, а разницу в 2 млрд рублей присвоить. Этот факт был выявлен прокуратурой в рамках проверки обстоятельств банкротства ООО "Инвест-премьер".
Помимо этого, по данным следствия, Серопян, Русецкий и Зеленин "оформляясь в различные юридические лица, участвовали в судебных разбирательствах друг против друга по одному делу в качестве истца и ответчика". В том числе это относится и к судебным тяжбам между "Премьер-холдингом" и "Премьер-инвестом".