Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
13 августа 2020

ЕБРР обеспокоен блокированием активов Victoriabank в рамках дела о выводе денег из банков Молдавии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выразил озабоченность в связи с блокированием активов молдавского Victoriabank в рамках расследования крупных махинаций в банковском секторе Молдавии, говорится в пресс-релизе ЕБРР.

ЕБРР отмечает, что он как акционер банка приветствует сотрудничество Victoriabank с молдавскими властями в расследовании "деятельности, которая происходила до того, как Banca Transilvania стал акционером банка в январе 2018 года и прозрачность в Victoriabank восстановилась".

Вместе с тем, ЕБРР надеется, что расследование будет проводиться в соответствии с законодательством и с уважением к правам клиентов и акционеров молдавского банка. "Невыполнение этого требования чревато дестабилизацией всего финансового сектора и серьезными последствиями для экономики Молдавии", — подчеркивает финорганизация.

Генеральная прокуратура Молдавии 11 августа сообщила, что по запросу антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования дела о краже $1 млрд из ряда молдавских банков были арестованы активы Victoriabank на сумму в 1,9 млрд леев. Речь идет о 54 автомобилях, 24 объектах недвижимости и четырех машинах спецтехники общей стоимостью 58 млн леев и 114 государственных ценных бумагах на общую сумму в 1,85 млрд леев. Прокуроры рассчитывают за счет этих средств возместить ущерб, нанесенный в рамках расследования.

Получивший большой резонанс в Молдавии вывод $1 млрд из трех банков (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) в результате махинаций произошел осенью 2014 года. Это привело к тому, что власти Молдавии на спасение этих банков выделили около 14 млрд леев (примерно $1 млрд по курсу на конец 2014 года начало 2015 года). Тем не менее, в итоге три проблемных банка были ликвидированы, а молдавский лей по отношению к доллару США и евро тогда обесценился примерно на треть.

Национальный банк Молдавии привлекал для расследования детективов из западного детективного агентства Kroll. Как следует из их отчетов, деньги выводились за пределы Молдавии в разные страны мира за счет выдачи необеспеченных кредитов. В отчетах Kroll говорится, что деньги выводились через компании, связанные с молдавским бизнесменом и мужем российской певицы Жасмин Иланом Шором.

Молдавские правоохранительные органы пока лишь ведут расследование. В мае 2020 года генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что главным бенефициаром кражи является бывший лидер Демократической партии, объявленный в Молдавии в розыск, Владимир Плахотнюк.

Victoriabank — третий по размерам активов банк Молдавии. На 30 июня его активы составляли 15,2 млрд леев. Его мажоритарным акционером с 2018 года являются ЕБРР и румынский Banca Transilvania — им в совокупности принадлежит 72,19%. Кроме того, крупными акционерами выступают член административного совета Victoriabank Виктор Цуркан — 10,76%, Валентина Цуркан — 8,07%. Остальные акционеры владеют пакетами из менее чем 5% акций.

Теги: РАССЛЕДОВАНИЯ

Еще по этой теме:

  • 14 маяМинюст США представил новую политику по борьбе с финансовыми преступлениями и заявил о смене подхода к расследованиям в отношении компаний
  • 17 апреляФАС проводит внеплановые проверки из-за подозрений в картельном сговоре при закупках лекарств
  • 6 мартаФАС изучит конкуренцию на рынке сырого молока
  • 14 февраляФАС запросила данные у крупнейших производителей сельхозтехники для анализа рынка
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance