Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
15 января 2020

Экс-глава Орского вагонзавода осужден на 6,5 лет колонии за причинение ущерба банку более чем на 1 млрд руб.

Ленинский районный суд Орска Оренбургской области вынес приговор бывшему гендиректору и учредителю Орского вагонного завода, обвиняемому по двум статьям УК РФ, сообщает прокуратура Оренбургской области.

По данным надзорного ведомства, подсудимый на протяжении двух лет, с августа 2008 года по август 2010 года, перечислял денежные средства, предоставленные заводу одним из банков, на счета подконтрольных ему фирм-однодневок.

"В результате кредитному учреждению был причинен материальный ущерб на сумму около 1,3 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщает прокуратура, в 2009 году подсудимый "обманул сотрудников того же банка, представив фиктивные документы, якобы подтверждающие приобретение заводом определенного оборудования". "В итоге банк лишился еще почти 92 млн рублей", — говорится в сообщении.

Подсудимый признан виновным по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями вопреки законным интересам организации, повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к 6,5 годам колонии общего режима.

Прокуратура не уточняет имени подсудимого, однако отмечает, что это — 50-летний военный пенсионер, который проживает в Санкт-Петербурге.

Между тем, информированный источник уточнил "Интерфаксу", что обвиняемый — экс-глава и бывший совладелец Орского вагонного завода Олег Ковалев.

Бизнесмен Ковалев считался основным владельцем OVZ Holding, построившего Орский вагонный завод на площадке бывшего завода цветных металлов в Орске. Общий размер вложений в проект к середине 2012 года превысил 5,2 млрд рублей, причем 4,6 млрд рублей предприятие было должно ВЭБу. Весной 2013 года стало известно, что завод у структур Ковалева выкупил "Спецэнерготранс" (СЭТ). Ковалев, будучи совладельцем Орского вагонзавода, являлся также его гендиректором с октября 2010 года до июля 2011 года.

ООО "Орский вагонный завод" в 2017 году было признано банкротом, в рамках дела о банкротстве промплощадку предприятия приобрело московское ООО "Новая вагоноремонтная компания".

Арбитражный управляющий Орского вагонзавода пытался в рамках банкротного дела привлечь Ковалева в числе других контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по долгам завода. Однако суд не нашел причин для субсидиарной ответственности бывших менеджеров и управляющей компании вагонзавода. Общий размер требований кредиторов к вагонзаводу, внесенных в реестр, составляет 6,1 млрд рублей, в том числе 5 млрд рублей — требования ВЭБа.

В сентябре 2019 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Ковалева банкротом. Свои требования к должнику на тот момент заявили банк "Интеза" (92,2 млн рублей), Совкомбанк (76,8 млн рублей), ОФК банк (579 тыс. рублей), Промсвязьбанк (70,2 млн рублей), ООО "РВК" (3,8 млн рублей), Владимир Котов (134,8 млн рублей), УФНС (191,3 тыс. рублей).

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 9 июляСбербанк предлагает обязать операторов связи бесплатно передавать данные в госсистему "Антифрод"
  • 9 июляСбербанк отмечает снижение объема краж средств мошенниками по схеме NFC Gate в 7 раз за месяц
  • 4 июляМВД РФ напомнило о наказании за дропперство
  • 30 июняЦБ опубликовал инструкцию, как распознать мошенников с первых секунд звонка
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance