Глава Росфинмониторинга открыл VI ежегодную научно-практическую конференцию международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин открыл VI ежегодную научно-практическую конференцию международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, сообщила служба.
Он подчеркнул важность взаимодействия научного сообщества и финансовой разведки, в том числе, в совершенствовании нормативно-правовой базы финансового мониторинга.
"Возросший объем операций межнациональных денежных переводов, появление новых платежных средств создают большой массив данных. Увеличение объемов информации — не единственный вызов в системе финансового мониторинга. Параллельно идут процессы активизации глобальных преступных сообществ, появляются новые схемы ОД/ФТ, наблюдается рост террористической активности и коррупционной составляющей посредством нелегального рынка виртуальных денег. Электронные платежные системы и криптовалюты используются в схемах расчетов за наркотики или с целью легализации наркодоходов", — заявил Чиханчин.
Он также напомнил о том, что приоритетом сегодня является разработка и внедрение информационных инструментов, технологий и систем, обеспечивающих безопасность в социально-экономической реальности ближайшего будущего. "Работа над такими технологиями в сфере ПОД/ФТ требует наличия эффективной междисциплинарной команды, сочетающей высокоуровневую научную и практическую экспертизу и нацеленную на поиск цифровых решений на основе имеющихся и перспективных технологий. Именно на этой основе сегодня ведется подготовка современных кадров для финансового мониторинга в университетах Сетевого института", — заявил руководитель службы.
Глава финансовой разведки подчеркнул особую роль Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), который является координатором Международного сетевого института. В ноябре нынешнего года МУМЦФМ отмечает свое 15-летие. "И сегодня, поздравляя коллег с этой датой, хочу отметить важную роль Центра в углублении понимания стандартов ФАТФ на Евразийском пространстве, а также в организации переподготовки кадров в сфере ПОД/ФТ. Многие наши авторитетные коллеги по международному экспертному сообществу считают МУМЦФМ примером для подражания других стран и регионов", — добавил он.
Форум, проводящийся в режиме онлайн, собрал более пятисот участников из всех государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), представляющих университеты и научные организации, подразделения финразведки, правоохранительные и надзорные органы, а также частный сектор.
С приветственными словами к участникам конференции обратились помощник президента РФ А.А. Серышев, директор Института законодательства и сравнительного правоведения, зампрезидента РАН Т.Я. Хабриева, заместитель директора Народного банка Китая Бао Минъю, заместитель директора ПФР Индии Арджун Прадхан, замминистра финансов РФ М.М. Котюков, первый зампредседателя Комитета по финрынку Госдумы И.Б. Дивинский, замруководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству М.Д. Брюханов, исполнительный секретарь ЕАГ С.А. Тетеруков.
В ходе пленарной дискуссии по главной теме конференции выступили ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ М.Н. Стриханов, ректор Российского университета дружбы народов О.А. Ястребов, начальник Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Е.В. Коленко, директор Учебно-методического центра Государственной службы финансовой разведки при правительстве Кыргызской Республики Б.А. Алишеров, директор Центрального экономико-математического института РАН А.Р. Бахтизин, директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Ф.Г. Войтоловский, директор Физического института им. П.Н. Лебедева Н.Н. Колачевский.