Кипр продолжает расследование по делам "золотых паспортов"
Кипр продолжает разбирательство по делам, связанным с выдачей так называемых "золотых паспортов", программа которых была закрыта в 2020 году после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. По данным полиции, с 2021 года в производстве находится 195 дел, к суду привлечены 26 человек и компаний, среди них бывшие высокопоставленные чиновники. Об этом пишет издание Evropakipr.
Программа гражданства через инвестиции действовала с 2007 года и предусматривала получение паспорта за вложения от 2 млн евро. После банковского кризиса 2013 года она рассматривалась как мера поддержки экономики, однако отсутствие контроля привело к масштабным злоупотреблениям. Более половины проверенных случаев, по данным следствия, были проведены с нарушениями, среди получателей оказались лица с криминальным прошлым.
На данный момент четыре дела дошли до суда. Одно из них завершилось оправдательным вердиктом в Ларнаке. В Никосии продолжается процесс по делу бывшего министра транспорта Мариоса Димитриадиса и еще десяти фигурантов, которым предъявлено 59 обвинений, включая взяточничество, мошенничество и отмывание средств.
Расследования осложняются необходимостью международного сотрудничества: многие инвесторы проживают в странах Азии, которые не отвечают на запросы кипрских властей. Как сообщила пресс-секретарь полиции Кириаки Ламбрианиду, часть дел рассматривается уже четвертый год.
Совет министров Кипра принял решение о лишении гражданства 306 иностранцев — 88 инвесторов и 218 членов их семей. На данный момент паспорта и удостоверения личности аннулированы у 112 человек.
По словам бывшей главы Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра Димитры Калогиру, подобные программы возможны лишь при условии строгого контроля, иначе страна рискует вновь оказаться в центре международного скандала.