Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
3 декабря 2024

Комитет Госдумы доработал поправки в КоАП по борьбе с финансовыми пирамидами и незаконным привлечением инвестиций

Комитет Госдумы по законодательству одобрил к принятию во втором чтении поправки в КоАП, ужесточающие штрафы за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Законопроект шел в пакете с законом, ужесточающим борьбу с финансовыми пирамидами, который был принят еще летом.

Поправки в КоАП (N447226-8) были внесены в сентябре 2023-го и приняты в первом чтении в феврале этого года. Согласно документу, в КоАП вносится новая статья — незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Максимальный штраф для компаний должен составлять 500 тыс. рублей, для граждан — 30 тыс. рублей.

Согласно доработанному тексту законопроекта, оказание услуг по привлечению инвестиций физических лиц лицом, не имеющим право на осуществление указанной деятельности, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток; на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Доработанный законопроект также вводит административный штраф за нарушение ограничения, прописанного в законе о рынке ценных бумаг, в котором говорится, что привлечение инвестиций от частных лиц через заключение договоров или публичные предложения возможно только при выдаче им ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, инвестиционных фондах или ипотечных ценных бумагах. Эта норма была введена в закон в августе 2024 года. Нарушение этого ограничения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 10 декабря, отмечает "Интерфакс". В случае принятия закона новые штрафы вступят в силу со дня его официального опубликования.

Теги: НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРАКТИКИ, FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 4 июляМВД РФ напомнило о наказании за дропперство
  • 2 июляЦБ сообщил об очищении рынка КПК от недобросовестных практик
  • 30 июняЦБ опубликовал инструкцию, как распознать мошенников с первых секунд звонка
  • 30 июняМишустин поручил выработать единый подход передачи телеком-данных банкам для борьбы с мошенничеством
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance