Конечный бенефициар более полутора десятков разорившихся банков объявлен в розыск
Организатор криминальных схем и конечный бенефициар полутора десятков банков-банкротов Илья Клигман объявлен в розыск, сообщила газета "Коммерсант".
Речь идет о более чем 7 млрд руб., выданных разорившимся банком "Агросоюз" фиктивным фирмам. Хищения были выявлены в ходе ведущегося в нескольких регионах расследования деятельности преступной группы, выведшей более 100 млрд руб. из полутора десятков банков, которые затем обанкротились.
Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков "Агросоюза", сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выяснили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам фиктивным фирмам по подложным договорам цессии. Всего таких организаций, по данным полиции, было 90.
Позже в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: "Технология", "Добрые деньги" и "Мегаторг". При этом от лица последних некие граждане до сих пор предпринимают попытки через райсуды Москвы, Санкт-Петербурга и других городов взыскать задолженность по кредитным договорам.