Коррупция остается одним из главных факторов отмывания средств — отчет FATF
Коррупция сохраняет статус одного из ключевых источников рисков отмывания денег в мировой финансовой системе, говорится в новом отчете FATF.
Согласно данным группы, коррупция занимает второе место среди основных предикатных преступлений. Всемирный банк, изучив 147 национальных отчетов, пришел к выводу, что в 34 странах коррупция является главным источником незаконных доходов, а в 128 странах входит в число пяти наиболее значимых. По оценке ООН, ежегодные потери мировой экономики от коррупции составляют около 3,6 трлн долларов, что превышает 5% глобального ВВП.
Индонезия и Малайзия. В 2019 году страны провели совместную оценку транснационального отмывания коррупционных доходов. Исследование показало, что наиболее часто незаконные средства проходят через банковские услуги, офшорные трасты и юридические лица. В ряде случаев фиксировались сложные схемы с использованием многоуровневых структур. Эксперты также отметили риски, связанные с виртуальными активами.
Франция. В 2024 году Агентство по борьбе с коррупцией (AFA) проанализировало 504 судебных решения первой инстанции за 2021–2022 годы. Установлено, что половина нарушений в публичном секторе связана с муниципальными органами власти, где распространены фаворитизм и незаконное приобретение интересов. В частном секторе наиболее уязвимыми оказались строительство, научные и технические отрасли.
Гамбия. Исследование 2020 года, проведенное при участии Группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA), показало, что коррупция носит системный характер и усугубляется низкими зарплатами сотрудников госорганов. Это снижает эффективность противодействия отмыванию средств. В отчете отмечается, что основной риск связан с коррупцией в государственном секторе.
Отчет подчеркивает, что для корректной оценки рисков странам необходимо учитывать внутренние и трансграничные угрозы, уделять внимание политически значимым лицам, а также контролировать крупные государственные закупки и инфраструктурные проекты. Особый акцент сделан на проблеме "захвата государства", когда законы и институты используются в интересах политических и бизнес-элит.