Литовский Центробанк оштрафовал Revolut на €3,5 млн за нарушения в сфере отмывания доходов
8 апреля 2025 года Литовский банк наложил на Revolut Bank штраф в размере 3,5 млн евро за выявленные нарушения требований по предотвращению отмывания денег. По итогам плановой проверки были обнаружены недостатки в сфере установления деловых отношений и мониторинга операций (сделок), из-за чего банк не всегда корректно выявлял подозрительные финансовые действия клиентов. Об этом сообщил портал TV3.
В соответствии с установленной процедурой Revolut Bank обратился в Литовский банк с предложением заключить административное соглашение. Регулятор согласился, приняв во внимание тот факт, что банк признал нарушения и добровольно начал устранять выявленные недостатки. Revolut разработал и согласовал с регулятором план устранения проблем.
Размер штрафа был определен с учетом характера, длительности и масштаба нарушений, а также совокупного годового дохода головной компании Revolut, зарегистрированной в Литве.
В комментарии для портала tv3.lt представители Revolut Bank заявили: "Мы стремимся к самым высоким стандартам соблюдения законодательства, сотрудничали с Литовским банком и немедленно начали устранять выявленные процедурные недостатки. Мы продолжаем инвестировать в лучшие на рынке средства контроля финансовых преступлений".