Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
26 марта 2025

Мошенники массово используют уязвимости малых банков для отмывания денег

Малые банки в России оказались слабо защищены от киберпреступников, сообщают "Известия" со ссылкой на участников банковского рынка. Злоумышленники активно используют недостаточную кибербезопасность небольших кредитных организаций для ночных и выходных транзакций по отмыванию денег.

Как заявил зампред правления банка "Новиком" Андрей Макоско, злоумышленники целенаправленно выбирают малые и региональные банки для проведения транзакций. В этих организациях контроль за отмыванием денег либо работает с низкой эффективностью, либо полностью отсутствует.

В Сбере подтвердили, что мошенники заставляют жертв переводить деньги в менее защищенные банки, и уже оттуда средства выводятся в обход антифрод-систем. В банке уточнили, что до 30% средств выводится таким способом.

В выходные и поздним временем активность дропперов вырастает, отметили в ВТБ. Это тем более опасно, что подразделения финмониторинга в таких банках не работают круглосуточно.

Отсутствие мощных IT-решений, искусственного интеллекта и аналитики больших данных делает малые банки целью для схем. У многих из них нет средств даже на содержание отдела инфобезопасности.

ЦБ совместно с Росфинмониторингом планирует запуск единой платформы для обмена данными о дропперах. Без этой системы банки не могут заранее определить риски по клиентам.

Законопроект о уголовной ответственности для дропперов может быть принят уже в апреле. По мнению экспертов, это ударит по самой видимой части преступных схем.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 6 маяЦБ выявил рекордное число финансовых пирамид и нелегалов в I квартале 2025 года
  • 5 маяПодростки становятся новой мишенью для финансовых мошенников: число несовершеннолетних дропперов выросло в шесть раз — Росфинмониторинг
  • 28 апреляФальшивомонетчики в России увеличили объемы подделки долларов США
  • 23 апреляВ России предложили ограничить число виртуальных номеров на одного человека в рамках борьбы с мошенничеством
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance