НСФР рассказал об итогах заседания рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей

19 июля состоялось очередное заседание рабочей подгруппы по вопросам межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей при экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда.

В заседании приняли участие представители 47 организаций, являющихся субъектами межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 июня 2018 года № 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)", а также представители ФНС, ЦБ и Росфинмониторинга.

Заседание проводил председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску, замруководителя НСФР Александр Наумов.

Заседание открыл Владимир Голишевский, замначальника управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС, который подытожил основные результаты экспертной деятельности рабочей подгруппы, а также отметил значительный рост объемов обрабатываемой ФНС информации по отчетности в рамках межгосударственного обмена финансовой информацией для налоговых целей.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

• итоги отчетной кампании ФНС за 2023 г.;
• практика применения процедур проверки достоверности и непротиворечивости сведений, содержащихся в формах самосертификации;
• практика работы с налогоплательщиками из стран ЕАЭС (информирование, анкеты самосертификации, методички для клиента, проблема сбора сведений для отчетности по CRS, порядок определения налогового резиденства, распространенные проблемы при формировании отчетности и т.д.);
• выявление контролирующих собственников для цели отчетности по CRS;
• практика работы с недокументированными договорами и работе с посредниками.