OFAC будет выплачивать вознаграждение за информацию о нарушении санкций
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) будет смягчать наказание тем, кто добровольно сознается в обходе американских санкций, и выплачивать вознаграждение за информацию о крупных нарушениях санкционного законодательства. Об этом говорится в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте ведомства.
В разъяснении указано, что в случае добровольного признания
в обходе санкций "амнистии" не будет, но оно будет расцениваться
как сотрудничество и может привести к снижению штрафа. При этом признание
должно быть достаточно детальным и направлено в регулирующие органы "в течение
разумного периода времени" после нарушения санкций.
В OFAC также отметили, что другие ведомства — Минюст США и Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США — имеют собственные процедуры добровольного раскрытия информации о нарушениях санкций и экспортного контроля.
Управление Министерства финансов США по борьбе с
финансовыми преступлениями (FinCEN) также предлагает программу вознаграждения
для тех, кто сообщает о нарушениях санкций OFAC или Закона о банковской тайне.
Если предоставленная информация поможет в успешном расследовании и назначении
штрафов более чем на $1 млн, то информатор может получить денежное вознаграждение,
при этом не важно, находится он в США или за их пределами.
Также OFAC объяснило, что не будет выдавать сертификат о невключении физического или юридического лица в санкционный список, как и не будет публиковать "белые" списки граждан или компаний, не попавших под ограничения.