Потери от мошенничеств превысили 10% объема ICO
Потери от мошеннических действий в процессе первичного размещения токенов (InitialCoinOffering, ICO) в 2017 году превысили 10% от объемов размещения и составили $225 млн, свидетельствуют данные нью-йоркской фирмы Chainalysis, которая анализирует транзакции и предлагает программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег.
Как сообщает агентство Bloomberg, число жертв киберпреступников в текущем году составляет около 30 тыс., в среднем каждая из них потеряла $7,5 тыс.
Всего, по оценкам Chainalysis, в результате ICO в этом году было привлечено около $1,6 млрд.
Очень часто в ходе ICO используют так называемыефишинг-мошенничества. В таких схемах инвесторам обманным путем предлагается отправить деньги на интернет-адреса, якобы спонсирующие предложения цифровых валют, построенные на блокчейн-технологии эфириум (Ethereum).
"Это огромная сумма для столь короткого периода времени, - говорит соучредитель Chainalysis Джонатан Левин. - Криптовалютные мошенники показывают неплохие результаты по сравнению с другими видами преступников".
Для сравнения: за весь 2015 год потери в результате обычных краж в США составили $390 млн, свидетельствуют данные ФБР.
Между тем в распоряжении издания DailyBeast оказался контракт, согласно которому у Налоговой службы (IRS) США теперь есть возможность отслеживать адреса биткойнов и других криптовалют для борьбы с уклоняющимися от уплаты налогов. Американские налоговики приобрели соответствующее программное обеспечение у Chainalysis.
В 2015 году только 802 человека в США задекларировали прибыли или убытки от операций с биткойном. В статье DailyBeast предполагается, что многие налогоплательщики просто не ожидали, что IRS будет взимать налоги с цифровых активов.