Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
10 марта 2023

Представители ПФР СНГ обсудили вопросы информационного взаимодействия

В формате видеоконференцсвязи состоялось 22-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – СНГ (СРПФР) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

В мероприятии приняли участие представители финразведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также приглашенные гости — исполнительный секретарь Евразийской группы по ПОД/ФТ Сергей Тетеруков, первый замгенерального директора МУМЦФМ Олег Иванов.

Участники заседания поприветствовали нового председателя Государственной службы финансовой разведки при министерстве финансов Кыргызстана Каната Асангулова.

На встрече обсудили вопросы информационного наполнения Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе подходы к выявлению иностранных центров притяжения криминальных и сомнительных потоков.

"Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами в сфере ПОД/ФТ, в том числе для проведения наднациональной оценки рисков. Кроме того, наличие МЦОР окажет положительный эффект на соблюдение странами ряда рекомендаций FATF", — подчеркнул Юрий Чиханчин.

Представители Росфинмониторинга рассказали об обновленном формате сервиса для анализа криптовалют "Прозрачный блокчейн" и некоторых правовых аспектах подключения к нему.

Источник: https://www.fedsfm.ru/releases/6417
Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 4 июляМВД РФ напомнило о наказании за дропперство
  • 30 июняЦБ опубликовал инструкцию, как распознать мошенников с первых секунд звонка
  • 30 июняМишустин поручил выработать единый подход передачи телеком-данных банкам для борьбы с мошенничеством
  • 25 июняПрезидент РФ подписал закон о лишении "дропперов" свободы на срок до шести лет
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance