Представители Росфинмониторинга приняли участие в конференции по вопросам исполнения кредитными организациями законодательства по ПОД/ФТ

На мероприятии обсуждались перспективы нормативного регулирования в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма, национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ, вопросы формирования «пояса финансовой безопасности», оборота цифровых финансовых активов и другие.

В своем выступлении статс-секретарь – заместитель директора Герман Негляд подчеркнул, что достигнуты реальные результаты совместной работы по снижению рисков бюджетной сферы. Отмечена положительная роль Совета Комплаенс, а также успешный опыт Международного Совета Комплаенс, который объединяет более 200 экспертов, руководителей подразделений ПОД/ФТ финансовых организаций стран-участниц Евразийской группы.

В контексте совместной работы Росфинмониторинга с Банком России по очищению кредитно-финансовой сферы от недобросовестных участников Герман Негляд заявил о снижении вовлеченности в "теневые" схемы ряда секторов финансовых организаций. "По результатам принятых мер порядка 40 организаций выведено с рынка, сокращены объемы сомнительных операций с участием профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и страховых организаций", — констатировал статс-секретарь.

Руководитель надзорного блока Росфинмониторинга Александр Курьянов в своем докладе озвучил актуальные типологии проведения подозрительных операций, а также результаты обратной связи со стороны финансовых организаций.

"В последние годы во взаимодействии с финансовыми организациями мы существенно расширили форматы предоставления обратной связи, сейчас для этих целей работает даже специальный онлайн-сервис в Личном кабинете. Как результат мы наблюдаем повышение оперативности направления информации о подозрительных операциях, ее фокуса на риски", — рассказал представитель службы.