Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
2 мая 2023

Представители Росфинмониторинга приняли участие в конференции по вопросам исполнения кредитными организациями законодательства по ПОД/ФТ

Представители Росфинмониторинга приняли участие в ежегодной конференции Ассоциации российских банков "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

На мероприятии обсуждались перспективы нормативного регулирования в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма, национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ, вопросы формирования «пояса финансовой безопасности», оборота цифровых финансовых активов и другие.

В своем выступлении статс-секретарь – заместитель директора Герман Негляд подчеркнул, что достигнуты реальные результаты совместной работы по снижению рисков бюджетной сферы. Отмечена положительная роль Совета Комплаенс, а также успешный опыт Международного Совета Комплаенс, который объединяет более 200 экспертов, руководителей подразделений ПОД/ФТ финансовых организаций стран-участниц Евразийской группы.

В контексте совместной работы Росфинмониторинга с Банком России по очищению кредитно-финансовой сферы от недобросовестных участников Герман Негляд заявил о снижении вовлеченности в "теневые" схемы ряда секторов финансовых организаций. "По результатам принятых мер порядка 40 организаций выведено с рынка, сокращены объемы сомнительных операций с участием профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и страховых организаций", — констатировал статс-секретарь.

Руководитель надзорного блока Росфинмониторинга Александр Курьянов в своем докладе озвучил актуальные типологии проведения подозрительных операций, а также результаты обратной связи со стороны финансовых организаций.

"В последние годы во взаимодействии с финансовыми организациями мы существенно расширили форматы предоставления обратной связи, сейчас для этих целей работает даже специальный онлайн-сервис в Личном кабинете. Как результат мы наблюдаем повышение оперативности направления информации о подозрительных операциях, ее фокуса на риски", — рассказал представитель службы.

Источник: https://www.fedsfm.ru/releases/6600
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ

Еще по этой теме:

  • 27 июняРосфинмониторинг обсудил подготовку к взаимной оценке РФ по ПОД/ФТ
  • 4 июняFATF и MONEYVAL проведут совместное пленарное заседание в июне
  • 26 маяВ Москве открылась 42-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма
  • 26 маяВ Базеле состоялось первое заседание Форума по данным трансграничных платежей
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance