Прокуратура Эстонии закрыла уголовное дело против Swedbank по подозрению в отмывании денег

С публикацией ознакомился "Интерфакс".

Уголовное дело было возбуждено Центральной криминальной полицией страны на основании информации, полученной от Финансовой инспекции. В ходе уголовного разбирательства Центральная криминальная полиция проверяла ситуацию с двумя группами клиентов банка, в отношении которых возникло подозрение, что в Swedbank могли быть отмыты деньги, полученные в результате преступлений на Украине и в России.

Поскольку правоохранительные органы Украины в ходе разбирательства подтвердили, что деньги, полученные в результате преступлений в этой стране, не попали в Эстонию, уголовное разбирательство продолжилось только в отношении "российских" денег.

По данным правоохранительных органов РФ, 4 млрд рублей, полученные в результате мошенничества, были незаконно выведены из России в 2011-2014 годах и затем переведены через банковские счета Swedbank в Эстонии. По курсу того времени это составляло 81 млн евро.

"Центральная криминальная полиция выявила нарушения, которые позволили ей заподозрить руководство Swedbank, менеджера по обслуживанию клиентов и финансовое предприятие Swedbank AS в отмывании денег. Они заключались в том, что Swedbank через своих руководителей скрывал реального бенефициара одной из групп клиентов", — сказал генеральный прокурор Андрес Пармас.

По мнению эстонского следствия, Swedbank позволил клиенту совершать со средствами, полученными в результате мошенничества, операции, которые не допускались ни тогдашними, ни нынешними правилами борьбы с отмыванием денег.

После расследования дело было передано в прокуратуру, и доступ к собранным доказательствам получили адвокаты. "Для нас ситуация неожиданно изменилась, когда мы занимались запросами со стороны защиты. Один из адвокатов, получив доступ к материалам, представил международный аудит, который вызвал подозрения по поводу предикатного преступления в России. Аудит показал, что никакого мошеннического ущерба не было. Речь шла о сделке по продаже акций, где цена акций в России была завышена, но аудит показал, что завышения не было", — сказал Пармас.

По словам государственного прокурора Сигрид Нурм, российское дело касалось бывшего министра Михаила Абызова, который недавно был осужден.

"Проще говоря, мошенничество заключалось в том, что Абызов владел контрольным пакетом акций нескольких российских энергетических компаний и организовал продажу своей доли в этих компаниях связанному с ним предприятию за 186 млн рублей. Тем самым были ущемлены интересы мелких акционеров. Впоследствии ряд акций был присоединен к предприятию, а само предприятие было продано обратно в Россию, но уже за 4 млрд рублей. Продажа произошла в то время, когда Абызов был министром", — сказала Нурм.

По словам генпрокурора Пармаса, эстонское дело должно было быть передано в Россию для дальнейшего расследования, но после февраля 2022 года местная прокуратура больше не сотрудничает с РФ в судебном порядке.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда мы доказательно установили, что отмывание денег и нарушения в Swedbank имели место в Эстонии, но у нас недостаточно информации, чтобы считать доказанным совершение предикатного преступления", — сказал генпрокурор, пояснив, что обвинение в отмывании денег предъявить невозможно.

По версии прокуратуры, Swedbank знал, что описанная клиентская группа является лицом с государственным прошлым в России, после чего между менеджером по обслуживанию клиентов Swedbank и руководителями Swedbank было заключено негласное соглашение о том, что они акцептируют реальных бенефициаров активов. По мнению прокуратуры, Swedbank знал, что реальным бенефициаром этой клиентской группы является Абызов, но направил в базу данных по отмыванию денег заведомо ложную информацию и не упомянул того.

"Хотя уголовное дело не может быть доведено до суда, в ходе углубленной процедуры удалось выяснить, что произошло в банке. На момент расследования общая осведомленность о рисках отмывания денег была значительно ниже, чем сейчас, но, тем не менее, банк должен был корректно соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег", — добавила госпрокурор Нурм.

Несмотря на недостатки и нарушения в предотвращении отмывания денег в Swedbank, само по себе нарушение требований по предотвращению отмывания не является уголовным преступлением в эстонской правовой системе. Согласно действовавшему в то время Закону о предотвращении отмывания денег, для признания отмывания уголовным преступлением необходимо было доказать совершение основного (предикатного) правонарушения, происхождение средств от основного правонарушения и деятельность по отмыванию. Если какой-либо из этих элементов не доказан в достаточной степени, закон не позволяет предъявить обвинение. В связи с этим прокуратура закрыла уголовное производство.

Более того, если до 2014 года так называемое институциональное отмывание, то есть несообщение о подозрениях в отмывании в Бюро по борьбе с отмыванием денег или предоставление ложной информации, также наказывалось как уголовное преступление, то в 2015 году данное деяние было декриминализовано.

В конце декабря 2023 года Преображенский суд Москвы назначил 12 лет колонии строгого режима бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову по делу о преступном сообществе и мошенничестве. По версии следствия, в 2012 году Абызов с соучастниками создали преступное сообщество для хищения денежных средств компаний "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии. Согласно фабуле обвинения, преступная организация состояла из двух функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом. В результате с 2012 по 2014 год, утверждало обвинение, участники преступного сообщества путем обмана акционеров компаний похитили денежные средства предприятий на сумму 4 млрд рублей.