Против Абызова возбуждено третье уголовное дело о легализации около 30 млрд руб
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по статье легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
"В отношении Абызова возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (Легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Речь идет о сумме около 30 млрд рублей", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Адвокаты Абызова подтвердили "Интерфаксу" эту информацию.
"Да, мы узнали об этом только что. Защита полагает, что, не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организации преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей", - сказал "Интерфаксу" адвокат экс-министра Александр Аснис.
По его словам, вменяя статью 174.1 УК РФ, которая предусматривает конфискацию имущества, следствие пытается таким образом удержать арест имущества, наложенный по делу Абызова, который в последнее время активно отменяется судами.
"Из 19 постановлений о наложении ареста на имущество отменено уже девять. Так, накануне Мосгорсуд вновь удовлетворил жалобу адвокатов Абызова и отменил постановление Басманного суда о наложении ареста на акции российской компании, которая принадлежит офшору, направив дело на новое рассмотрение. Кроме того, ранее Басманный суд отменил арест более 55,5 млн рублей и около 11 млн евро по делу экс-министра", - сказал Аснис.
Таким образом, в отношении экс-министра расследуется уже три уголовных дела, которые, скорее всего, будут объединены в единое производство.
Изначально в отношении Абызова расследовалось уголовное дело по статьям "организация преступного сообщества" (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и "особо крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан и арестован в конце марта.
По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).
Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.
Похищенные деньги, считает следствие, были в полном объеме выведены за рубеж.
В конце августа стало известно о возбуждении против Абызова уголовного дела по статье "незаконная предпринимательская деятельность" (289 УК РФ). Как считает следствие, в результате участия в незаконной предпринимательской деятельности на счета компании, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, было перечислено около 32 млрд рублей.
Абызов не признает своей вины не по одному из обвинений.