Росфинмониторинг рассказал о подведении итогов российского этапа конкурса среди специалистов комплаенс-подразделений банков
6 сентября состоялся финал российского этапа конкурса среди специалистов комплаенс-подразделений банков, проводимого под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Конкурс на лучший пример финансового анализа вызывает большой интерес в экспертном сообществе. В этом году в нем участвовали не только системно значимые банки, но и кредитные организации регионального уровня. По результатам голосования членов Совета комплаенс при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ первое место заняла презентация Банка "Открытие".
Исполнительные секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков по итогам первого этапа конкурса отметил: "Презентации участников наглядно демонстрируют современные высокотехнологичные подходы в финансовом мониторинге, способности банков выявлять самые изощренные схемы противоправной деятельности, в очередной раз подтверждают самые высокие стандарты комплаенс-систем банков. Конкурс уникален, аналогичных форматов мы пока не видим в других региональных группах по типу FATF. Мероприятие предоставляет широкие возможности для обмена опытом, демонстрации профессиональных достижений и, что немаловажно, способствует повышению престижа профессии".
Финал конкурса с участием банков стран-участниц ЕАГ состоится 3 октября 2023 года на полях III Международной Олимпиады по финансовой безопасности (федеральная территория "Сириус").