Росфинмониторинг рассказал об итогах очередного заседания МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг рассказал об итогах очередного заседания МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которая прошла под председательством главы службы Юрия Чиханчина.
В работе заседания приняли участие представители министерств, правоохранительных и надзорных ведомств, сотрудники Росфинмониторинга.
На мероприятии обсудили проект отчета о прогрессе РФ в части рекомендаций FATF, по которым не запрашивается повышение рейтинга, а также в разрезе непосредственных результатов с учетом статуса России в FATF.
Рассмотрены промежуточные результаты секторальных оценок рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма с использованием сектора операторов по приему платежей и сектора лизинговых компаний, подходы к регулированию майнинга и цифровых валют, а также подготовку моделей оценки рисков надзорными органами.