Росфинмониторинг рассказал об очередном заседании совета комплаенс
7 сентября в Казани в рамках, проводимых под эгидой ЕАГ Консультаций с частным сектором, состоялось выездное заседание совета комплаенс, сообщил Росфинмониторинг.
Совет комплаенс — консультативный орган при Межведомственной комиссии по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседание были приглашены руководители служб внутреннего контроля банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, операторов электронных кошельков и виртуальных активов стран ЕАГ.
В ходе мероприятия рассмотрены вопросы повышения качества информирования о подозрительных операциях, новые подходы и алгоритмы проведения финансового мониторинга в зонах повышенного риска. Особое внимание уделено вопросам выявления сомнительной активности клиентов, связанной с обращением криптовалют.
Представителями финансовых институтов была поддержана инициатива по организации Международного совета комплаенс -дискуссионной площадки по вопросам ПОД/ФТ для частного сектора стран евразийского региона.