Росфинмониторинг с начала года предотвратил вывод в теневой сектор около 300 млрд рублей
Росфинмониторинг совместно с ЦБ, правоохранительными органами и Промсвязьбанком (ПСБ) с начала года предотвратил вывод в теневой сектор около 300 млрд рублей, заявил глава службы Юрий Чиханчин.
"Только в этом году, по тем критериям, которые отработаны совместно с Центральным Банком, ПСБ, Генеральной прокуратурой, МВД, Росфинмониторингом, удалось не пустить в оборот порядка 300 млрд рублей теневых денег", — сказал Чиханчин, выступая в Совете Федерации. Его слова приводит "Интерфакс".
По его словам, в последние годы законопослушность всех участников антиотмывочной системы значительно выросла, это касается как банковского, так и небанковского секторов.
Кроме этого, Росфинмониторинг в год ликвидирует около 10-15 теневых площадок, но примерно такое же количество новых площадок появляется.
"Связано это в первую очередь, наверное, с тем, что все-таки в экономике есть потребность в "серых" деньгах. То есть не всё, видимо, можно сделать прозрачно, и появляется такая необходимость. Но, с другой стороны, у нас вызывает беспокойство то, что этими схемами пользуются преступники", — сказал глава Росфинмониторинга
По его словам, около 700 заказчиков таких теневых схем было выявлено с начала года. Порядка 90 уголовных дел уже возбуждено и по заказчикам, и по исполнителям.