Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
4 апреля 2024

Руководитель надзорного блока Росфинмониторинга Александр Курьянов выступил на съезде АРБ

Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов выступил на Съезде Ассоциации российских банков. Тема мероприятия — "Трансформация банковской системы в условиях многополярного мира".

Среди приоритетов государственно-частного партнерства Александр Курьянов отметил развитие инструментов финансового мониторинга для выявления финансирования терроризма, незаконного оборота наркотиков, коррупции и мошенничества. Он отметил, что особое внимание следует уделять превентивному реагированию на риски в финансовом секторе, которые возникают в связи с бурным развитием информационных технологий, а также риски в бюджетной сфере.

Представитель ведомства подчеркнул, что совместно с банками - членами Ассоциации Росфинмониторинг разрабатывает профили финансового поведения по основным зонам риска. При информировании Росфинмониторинга банки будут акцентировать внимание на роли клиента в подозрительной схеме.

В 2023 году Росфинмониторингом и членами Ассоциации разработано 10 типологий, описывающих новые способы незаконных финансовых операций с целью их своевременного выявления и принятия мер.

Александр Курьянов пригласил членов АРБ на Международный научно-практический форум, которой пройдет в апреле в Нижнем Новгороде.

Источник: https://www.fedsfm.ru/releases/7512
Теги: МЕРОПРИЯТИЯ

Еще по этой теме:

  • 13 маяРоссия пригласила МЕНАФАТФ на форум в Москву и предложила помощь странам Ближнего Востока
  • 17 апреляРосфинмониторинг представил опыт России на встрече УНП ООН в Вене
  • 17 апреляГерман Негляд: криптовалюты и дропперство остаются ключевыми угрозами финансовой безопасности
  • 16 апреляВ МГЮА открылась магистратура по правовому обеспечению финансового мониторинга
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance