Руководитель надзорного блока Росфинмониторинга выступил на тематическом комитете АБР
Руководитель надзорного блока Росфинмониторинга выступил на заседании Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации банков России (АБР), посвященное теме формирования "пояса финансовой безопасности" и роли кредитных организаций в снижении рисков бюджетной сферы.
В мероприятии приняли участие представители Росфинмониторинга, ЦБ, руководители подразделений внутреннего контроля кредитных организаций. На встрече обсуждали аспекты выстраивания механизмов мониторинга операций исполнителей госконтрактов и получателей субсидий, методы анализа операций исполнителей гособоронзаказа.
Начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов в своем докладе затронул актуальные вопросы взаимодействия с финансовыми организациями, совершенствования режима информирования о подозрительных операциях.
"В результате проведенных на базе региональных советов комплаенс мероприятий в прошлом году нам удалось более чем на треть расширить пул кредитных организаций, информирующих Службу о рисках бюджетной сферы. Мы видим позитивные изменения с точки зрения качества информации, направляемой банками, их фокуса на конкретные высокорисковые ситуации", — подчеркнул Александр Курьянов.
Участники мероприятия отметили эффективность обмена опытом и лучшими практиками снижения рисков бюджетной сферы, сошлись во мнении о необходимости продолжать встречи в таком формате.