Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
13 августа 2020

SEC и ФБР начали расследования в отношении инвестиционной платформы YieldStreet - СМИ

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследования в отношении онлайн-платформы YieldStreet Inc., дающей индивидуальным инвесторам возможность участвовать в сделках, которые обычно доступны только крупным инвесторам, пишет The Wall Street Journal.

По информации источников газеты, ведомства проверяют продажу обеспеченных кредитами долговых нот, связанных с бизнесом по демонтажу судов, на сумму $90 млн. YieldStreet начала продавать эти бумаги в 2018 году, но в марте текущего года сообщила инвесторам, что суда, которые выступали в качестве залогов по займам, исчезли. В результате инвесторы не получили выплаты в том размере и в те сроки, которые предполагала компания.

YieldStreet считает, что оказалась втянутой в мошенническую схему. Согласно судебным материалам, на которые ссылается WSJ, кредиты предоставлялись компаниям, связанным с семьей Лахани, занимающейся бизнесом по демонтажу судов. YieldStreet пыталась добиться заморозки активов компаний и членов семьи Лахани, утверждая, что суда были проданы обманным путем. Мухаммед Али Лахани опроверг эти обвинения.

Проверка SEC и ФБР может не привести к выдвижению обвинений против YieldStreet, отмечает WSJ. SEC не ответила на запрос газеты, ФБР отказалось от комментариев.

"Мы не считаем, что являемся объектом какого-либо расследования", - заявили в компании.

Одни из клиентов YieldStreet заявил, что его допрашивало ФБР.

YieldStreet, запущенная в 2015 году, предлагает своим клиентам инвестировать в обеспеченные кредиты. Платформа доступна аккредитованным инвесторам с состоянием более $1 млн или доходами от $200 тыс. в год.

Инвесторы вложили в платформу более $1 млрд. YieldStreet сообщила, что, по состоянию на март, 14,7% средств ее клиентов были вложены в кредиты, списанные из-за банкротств.

В компании отметили, что выплаты инвесторам зависят от заемщика. YieldStreet не гарантирует выплаты, если заемщик оказывается неплатежеспособен.


Теги: РАССЛЕДОВАНИЯ

Еще по этой теме:

  • 14 маяМинюст США представил новую политику по борьбе с финансовыми преступлениями и заявил о смене подхода к расследованиям в отношении компаний
  • 17 апреляФАС проводит внеплановые проверки из-за подозрений в картельном сговоре при закупках лекарств
  • 6 мартаФАС изучит конкуренцию на рынке сырого молока
  • 14 февраляФАС запросила данные у крупнейших производителей сельхозтехники для анализа рынка
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance