SEC обвинила американскую бухгалтерскую фирму в пособничестве и подстрекательстве к масштабному мошенничеству
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинение Олайинке Ойеболе и его бухгалтерской фирме Olayinka Oyebola & Co. (Chartered Accountants), зарегистрированной в Совете по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний, в пособничестве и подстрекательстве к масштабному мошенничеству с ценными бумагами. Оно было совершено Ммобуоси Одогву Бэйни, также известным как Дози Ммобуоси, и тремя американскими компаниями, которые он контролировал (подразделения Tingo), сообщили в пресс-службе регулятора.
SEC утверждает, что Ойебола и его фирма намеренно не
предприняли никаких действий, узнав, что бизнесмен Ммобуоси и компании Tingo
создали несколько поддельных аудиторских отчетов с подписью Ойеболы и включили
их в документы SEC, убедив, будто они были выпущены фирмой Ойеболы. Бухгалтерская фирма
якобы предоставила документы тогдашнему аудитору одной из компаний Tingo, а
Ойебола и его фирма помогли Ммобуоси скрыть факт того, что аудиторские заключения
были поддельными.
SEC утверждает, что помощь бухгалтеров позволила Ммобуоси и
подразделениям Tingo реализовать многолетнюю схему по раздуванию показателей
финансовых показателей и обману инвесторов по всему миру.
SEC просит суд выписать гражданско-правовые санкции в
отношении Ойеболы, а также постоянный судебный запрет, навсегда запрещающий ему и его фирме выступать в качестве аудиторов или бухгалтеров для публичных
компаний США и в целом оказывать помощь в подготовке
финансовой отчетности, подаваемой в SEC. Также Комиссия просит суд взыскать $250
млн с Ммобуоси и компаний Tingo.