Швейцарская прокуратура обвиняет Lombard Odier в отмывании денег по делу дочери первого президента Узбекистана
Швейцарская прокуратура обвинила банк Lombard Odier, специализирующийся на обслуживании состоятельных клиентов, в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами, пишет Financial Times.
По словам властей, банк не один год играл одну из "решающих ролей" в содействии сокрытию преступной деятельности Гульнары Каримовой — дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
Прокуратура полагает, что Каримова, обвинения против которой были выдвинуты в сентябре 2023 года, присвоила крупные суммы денег и отмывала их через швейцарскую организацию, известную как "Офис". Сама Каримова обвинения отрицает.
Также обвинения предъявлены бывшему сотруднику Lombard Odier. Прокуратура расследовала это дело с 2016 года, отмечает "Интерфакс".
Теги: БАНКИ_НАРУШЕНИЯ, ШТРАФЫ, РАССЛЕДОВАНИЯ