Швейцарский Banque Pictet признал сокрытие счетов налогоплательщиков США на $5,6 млрд
Крупный швейцарский банк Banque Pictet, входящий в подразделение частных банковских услуг Pictet Group, признал, что вступил в сговор с налогоплательщиками США и другими лицами с целью сокрытия более $5,6 млрд от уплаты налогов в Соединенных Штатах, сообщили CNBC и Forbes.
Он согласился выплатить около $122,9 млн в качестве возмещения ущерба и штрафных санкций по соглашению с прокуратурой.
Из $122,9 млн, которые швейцарский банк согласился выплатить Казначейству США, $52,16 млн будут обращены в пользу Соединенных Штатов (валовые сборы, которые банк заработал на незадекларированных счетах с 2008 по 2014 год); $31,8 млн — выплаты возмещения Налоговому управлению США (неуплаченные налоги, возникающие в результате участия банка в сговоре); $38,9 млн — штраф, говорится в заявлении Минюста США.
Если банк выполнит условия сделки, Минюст США отложит судебное преследование банка на три года, а затем снимет обвинение в сговоре с целью обмана Налогового управления США (IRS).
По данным Минюста, с 2008 по 2014 год у банка было 1637 счетов клиентов-налогоплательщиков из США, которые в совокупности уклонились от уплаты налогов в Соединенных Штатах примерно на $50,6 млн. На скрытых счетах Banque Pictet хранилось более $5,6 млрд примерно из $20 млрд общих активов налогоплательщиков США, которыми банк управлял.
В рамках сделки с прокуратурой США банк согласился сотрудничать со всеми расследованиями в отношении скрытых банковских счетов. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс заявил, что искоренение финансовых злоупотреблений остается приоритетом для прокуратуры. Слова прокурора приводятся в сообщении Минюста США.