Состоялось очередное заседание Совета комплаенс - Росфинмониторинг

Ключевым вопросом повестки заседания стало обсуждение практики применения финансовыми организациями мер, направленных на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). 

В частности, пресс-служба Росфинмониторинга сообщает, что в рамках мероприятия с разъяснениями по реализации требований законодательства, направленных на противодействие ФРОМУ, выступил статс – секретарь – заместитель директора ФСФМ  П.В. Ливадный.

Также на заседании:

• был рассмотрен вопрос практики применения заградительных мер в виде отказа в обслуживании недобросовестных клиентов и реализации механизмов «реабилитации» клиентов банками;
• были рассмотрены лучшие практики по выявлению бенефициарных владельцев клиента – юридического лица;
• участники рассмотрели индикаторы для выявления сомнительных операций, связанных с коррупционными деяниями, разработанные Группой «Эгмонт».