Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям 24.10.19
Подготовлен ряд предложений по повышению качества правового регулирования и межведомственного взаимодействия федеральных государственных органов, сообщил Росфинмониторинг
24 октября 2019 года под председательством Руководителя Администрации Президента А.Э. Вайно состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (МРГ).
С докладом о результатах четвертого раунда взаимных оценок Российской Федерации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выступил директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин.
Также были одобрены представленные Росфинмониторингом основные подходы к выявлению рисков неправомерного использования бюджетных средств, выделяемых для реализации национальных проектов.
Кроме того, на заседании рассматривались вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием института банкротств. Были согласованы дополнительные меры по пресечению теневой деятельности в сфере оборота наличных денежных средств.
По итогам заседания подготовлен ряд предложений по повышению качества правового регулирования и межведомственного взаимодействия федеральных государственных органов в указанных сферах.