США изучают связи банков Credit Suisse и UBS c российскими клиентами
Минюст США проверяет ряд банков на предмет помощи "российским олигархам" с обходом санкций, сообщили "Коммерсант" и Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, в числе кредитных организаций — швейцарские Credit Suisse и UBS.
Упомянутые банки вошли в список учреждений, которым министерство направило повестки в рамках проводимого расследования. Утверждается, что их также направили сотрудникам некоторых крупных американских банков. Каких именно, неизвестно.
Как уточнил один из источников, Минюст хочет выявить сотрудников банка, которые имели дело с клиентами, находящимися под санкциями. Ведомство намерено узнать, как этих клиентов проверяли в течение последних нескольких лет, и не были ли нарушены законы.
Минюст США в 2022 году создал подразделение, которое занимается выявлением и заморозкой собственности российских бизнесменов, нажитой незаконным путем. Оно получило название KleptoCapture Task Force и, в частности, уже привлекалось к расследованию прокуратуры США, касающемуся законности сделок крупнейших аукционных домов, продававших картины миллиардерам из России и Украины.