Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
12 апреля 2019

Суд отказал АСВ в аресте имущества ранее контролировавших московский Старбанк лиц на 15 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы 11 апреля отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в принятии мер обеспечения по иску агентства о привлечении ранее контролировавших московский Старбанк 8 лиц к субсидиарной ответственности на сумму 15,2 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, заявление АСВ о принятии обеспечительных мер поступило в суд 10 апреля.

Иск предъявлен, в частности, к Людмиле Конторщиковой (бывший председатель правления), Агаджену Аванесову (бывший председатель совета директоров), бывшим членам совета директоров Анатолию Громовичу, Карену Погосяну и Шавкату Султанову.

Предварительное заседание по делу назначено на 27 мая.

Как сообщалось, Банк России отозвал лицензию у Старбанка с 18 марта 2016 года. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом банк не исполнял предписания надзорного органа о введении запретов на осуществление отдельных операций, был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж и сомнительных транзитных операций.

4 августа 2016 года суд по заявлению ЦБ РФ признал Старбанк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Конкурсное производство в отношении Старбанка продлено до 26 июня 2019 года.

Старбанк по итогам 2015 года занимал 171-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Отрицательный капитал банка по результатам обследования временной администрации составил около 8,440 млрд рублей, тогда как без учета проверки на момент отзыва лицензии значился положительный капитал в 3,837 млрд рублей, говорилось в информации, опубликованной в "Вестнике Банка России".

Страховая ответственность АСВ перед 24,5 тыс. вкладчиков Старбанка составляет около 14,6 млрд рублей.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 30 июняЦБ опубликовал инструкцию, как распознать мошенников с первых секунд звонка
  • 30 июняМишустин поручил выработать единый подход передачи телеком-данных банкам для борьбы с мошенничеством
  • 25 июняПрезидент РФ подписал закон о лишении "дропперов" свободы на срок до шести лет
  • 24 июняЖертвам мошенников с 2023 года вернули 97 млн рублей
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance