Интерфакс
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Новости комплаенсМероприятияО проекте
Перейти в систему
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
5 сентября 2019

Суд подтвердил отказ АСВ в аресте имущества 15 экс-руководителей банка "Регнум" на 790 млн рублей

Арбитражный суд Московского округа в среду, 4 сентября, подтвердил решение судов нижестоящих инстанций об отказе госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурный управляющий) в принятии мер обеспечения в виде ареста имущества 15 физлиц, ранее контролировавших признанный банкротом московский банк "Регнум", на сумму 790,2 млн рублей.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил кассационную жалобу АСВ.

В материалах дела говорится, что Арбитражный суд Москвы в конце апреля и Девятый арбитражный апелляционный суд в начале июля отказали АСВ в принятии мер обеспечения в виде ареста имущества должников в размере 790,2 млн рублей.

Предварительное заседание по заявлению АСВ о привлечении 15 лиц, ранее контролировавших банк, к субсидиарной ответственности назначено на 17 декабря.

Среди ответчиков — бывшие члены совета директоров Роман Соболев (председатель), Ольга Соболева, Михаил Бенецкий и Олег Маклашов, а также члены правления Айрат Хасанов (председатель), Владимир Панкин, Ольга Скрыкова, Амалия Алексанян и Сергей Колесов.

Как сообщалось ранее, регулятор отозвал лицензию у банка "Регнум" с 5 февраля 2016 года. Арбитражный суд Москвы в апреле 2016 года признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка привели к полной утрате его капитала. При этом "Регнум" не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, о представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

Банк "Регнум" по итогам 2015 года занимал 565-е место по размеру ктивов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 5 июняПользователей популярной электронной почты предупредили о новой схеме мошенников
  • 2 июняБанки в I квартале предотвратили хищение 712 млрд рублей со счетов клиентов
  • 1 июняВ Telegram кратно выросло количество фишинговых схем кражи данных
  • 1 июняМошенники в I кв. похитили у клиентов банков 4,5 млрд руб., защитить от кражи удалось 712 млрд руб. — ЦБ РФ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости комплаенс
  • Мероприятия
  • О проекте
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2023 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информации