Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
4 марта 2020

Суд снова отказал АСВ в аресте 3 млрд рублей у бывших руководителей "Экспресс-кредита"

Девятый арбитражный апелляционный суд в конце февраля подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который в декабре 2019 года отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) в аресте денежных средств 12 бывших руководителей московского банка "Экспресс-кредит".

Как следует из данных картотеки суда, дело рассматривалось в рамках иска АСВ о привлечении их к субсидиарной ответственности на сумму 2,8 млрд рублей.

Ответчиками по иску агентства стал, в том числе, бывший председатель правления Владимир Садиков, члены правления и совета директоров Александр Антипов, Евгений Берсона (член совета директоров), Дмитрий Здравомыслов, Евгения Ларина, Ольга Васина, Андрей Лосев, Михаил Кардашенко, Валентин Гирихиди, Артем Верный, Павел Кротов и Андрей Хмельницкий.

ЦБ РФ отозвал у "Экспресс-кредита" лицензию 16 ноября 2016 года в связи с неудовлетворительным качеством активов, неадекватной оценкой принятых в связи с этим рисков, а также вовлеченностью кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций.

Арбитражный суд Москвы 9 марта 2017 года признал банк несостоятельным и открыл конкурсное производство, возложив функции конкурсного управляющего на АСВ.

"Вестник Банка России" в январе 2017 года сообщил, что отрицательный капитал "Экспресс-кредита" по результатам обследования временной администрации составил 1,144 млрд рублей (до обследования отрицательный капитал указывался равным 229 млн рублей).

Чистая ссудная задолженность банка после обследования сократилась в 2,2 раза, до 754 млн рублей с 1,669 млрд рублей. Активы банка после обследования временной администрации оцениваются в 2,664 млрд рублей против 3,579 млрд рублей до обследования.

При этом объем обязательств банка перед физлицами составил 3,452 млрд рублей.

Банк "Экспресс-кредит" по итогам третьего квартала 2016 года занял 299-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 4 июляМВД РФ напомнило о наказании за дропперство
  • 30 июняЦБ опубликовал инструкцию, как распознать мошенников с первых секунд звонка
  • 30 июняМишустин поручил выработать единый подход передачи телеком-данных банкам для борьбы с мошенничеством
  • 25 июняПрезидент РФ подписал закон о лишении "дропперов" свободы на срок до шести лет
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance