Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
5 июня 2019

Суд вынес приговор экс-главе Спурт Банка Евгении Даутовой

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы банка, сообщила Генпрокуратура РФ.

Фигурантка признана виновной в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (статья 172.1 Уголовного кодекса РФ) и в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК), сообщается во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ. Имя женщины и название банка ведомство не уточняет.

В период с июня 2012 года по апрель 2017-го фигурантка разработала и реализовала преступную схему финансирования двух открытых акционерных обществ. В рамках данной схемы банк предоставлял кредиты подконтрольным юридическим лицам, которые в дальнейшем направляли средства на расчетные счета указанных ОАО. Своими действиями злоумышленница ухудшила финансовое положение банка и причинила ущерб на общую сумму более 2,9 млрд рублей.

Также подсудимая фальсифицировала отчетность, чтобы скрыть от ЦБ реальное финансовое положение кредитной организации.

Суд приговорил женщину к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На сайте Вахитовского суда ранее сообщалось, что обвинительный приговор был вынесен Евгении Даутовой, которая была крупнейшим акционером, членом совета директоров и председателем правления Спурт Банка. "Действиями Даутовой Е. В. АКБ "Спурт" был причинен материальный ущерб на общую сумму около 3 млрд рублей", — сообщалось в релизе.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 30 июняЦБ опубликовал инструкцию, как распознать мошенников с первых секунд звонка
  • 30 июняМишустин поручил выработать единый подход передачи телеком-данных банкам для борьбы с мошенничеством
  • 25 июняПрезидент РФ подписал закон о лишении "дропперов" свободы на срок до шести лет
  • 24 июняЖертвам мошенников с 2023 года вернули 97 млн рублей
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance