ЦБ ответил НСФР по порядку применения требований к ответственным сотрудникам по ПОД/ФТ финорганизаций при временном исполнении обязанностей
Национальный совет финансового рынка (НСФР) получил дополнительный свод ответов ЦБ по порядку применения требований деловой репутации и квалификационных требований при временном исполнении обязанностей ответственных сотрудников по ПОД/ФТ финансовых организаций.
2 декабря 2019 года прошло открытое заседание экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭКС Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам "Деловая репутация. Практика применения. Два года тренда на прозрачность финансового рынка", в котором приняли участие представители профильного департамента ЦБ.
По результатам заседания от департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ получено несколько сводов подробных ответов на вопросы участников заседания.
Свод ответов регулятора опубликован на сайте совета.