ЦБ распространил сервис для анонимных осведомителей на теневых руководителей финорганизаций
Банк России расширил сервис для анонимных осведомителей, добавив возможность сообщать о людях, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Теневые руководители — это люди, которые могут реально принимать решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не числятся в руководстве. Среди них:
- советники или помощники, которые на практике дают все указания;
- лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией;
- те, кто может принуждать официальное руководство к определенным действиям.
ЦБ гарантирует анонимность заявителям, обещая не запрашивать персональные данные и обеспечить конфиденциальность. Осведомитель может направить информацию с документами (например, переписку, доверенности, записи) через сайт Банка России.
ЦБ РФ запустил сервис для осведомителей, которые могут анонимно направлять информацию о теневых бенефициарах финансовых организаций в 2022 году. Сервис помогает выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах ЦБ и самих организаций. С помощью него можно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.
В декабре 2025 года директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмила Тяжельникова говорила в интервью "Интерфаксу", что с момента запуска сервиса ЦБ получил 40 обращений. "Ряд обращений нам был очень полезен: мы проработали вопрос с финансовыми организациями, и они внесли необходимые изменения. Потом больше обращений не было, потому что информация о структуре собственности перестала быть публичной, а сервис помогает выявлять "теневых контролеров" финансовых организаций", — говорила она.