Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
16 ноября 2021

ЦБ РФ обещает банкам оперативное информирование о "черном списке" сайтов РКН, пока не штрафует за нарушения

Российским банкам в ближайшие несколько месяцев не грозят штрафные санкции за осуществление операций по поручению лиц, оказывающих услуги через запрещенные сайты. ЦБ готовит механизм информирования, который позволит банкам перевести комплаенс в части новых требований закона о ПОД/ФТ в автоматический режим.

В июне этого года были приняты, а в июле вступили в силу поправки, запрещающие кредитным организациям обслуживать и совершать операции с денежными средствами по поручению лиц, оказывающих услуги через сайт, доменное имя которого содержится в Едином реестре запрещенных доменных имен, напоминает "Интерфакс". Целью законопроекта было усиление противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр.

Вскоре после принятия закона Национальный совет финансового рынка направил в ЦБ ряд вопросов и предложений — как сделать введенный механизм работоспособным. Сейчас, отмечал НСФР, чтобы узнать, есть ли сайт в реестре Роскомнадзора (РКН), нужно вводить каждое конкретное имя в окно запроса, причем требуется защитный код в формате captcha. "Представляется, что такой формат получения информации не позволит финансовым организациям оперативно (с применением средств автоматизации) использовать сведения о доменном имени/указателе страницы сайта потенциального/действующего клиента для выполнения требований (...) о запрете принимать на обслуживание и осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом по поручению клиента", — высказывал опасения совет.

НСФР попросил ЦБ рассмотреть возможность регулярного доведения до финансовых организаций актуальной редакции Единого реестра в виде файла, содержащего все запрещенные сайты, в формате, позволяющем внедрить его в автоматизированные банковские системы. С учетом того, что новый закон содержит "труднореализуемые элементы контроля, требующие значительных временных затрат для их внедрения и полной автоматизации", НСФР предложил ввести мораторий на применение принудительных мер к кредитным организациям до 1 января 2022 года.

В информационном письме от 15 ноября, опубликованном на сайте ЦБ РФ, сказано, что сейчас госорганы при участии Банка России ведут работу по созданию механизма оперативного доведения до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений, содержащихся в Едином реестре, в формате, "позволяющем использовать соответствующие сведения в программно-технических комплексах таких организаций". Пока же — на срок до 1 апреля 2022 года - ЦБ решил воздержаться от применения мер к банкам и НФО, которые нарушают требование нового закона, сказано в документе.

Теги: НАДЗОР

Еще по этой теме:

  • 14 июляФРС США предложила смягчить требования к устойчивости банков, еще восемь крупных групп смогут проводить сделки слияния
  • 11 июляЦБ предложил порядок расчета норматива краткосрочной ликвидности для банков
  • 10 июляВ ЦБ концепция банковского стандарта по вкладам находится на ранней стадии проработки
  • 10 июляНацбанк Казахстана приостановил объединение KASE и AIX, биржи сохранят текущую структуру и функционал
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance