ЦБ РФ разработал порядок раскрытия информации о собственниках
Банк России разработал порядок раскрытия информации о конечных собственниках финансовыми организациями и банками.
Соответствующий проект положения "О порядке раскрытия и представления в Банк России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся" опубликован на официально сайте ЦБ. Он разработан в рамках реализации требований законодательства о деловой репутации менеджмента и собственников финансовых организаций и, как предполагается, вступит в силу с 28 января 2018 года.
Предполагается, что неограниченному кругу лиц информацию о структуре и составе собственников будут раскрывать страховые организациями, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных и паевых инвестиционных фондов, а также микрофинансовые компании. Банки-участники системы страхования вкладов уже раскрывают такие сведения на собственных сайтах и сайте Банка России.
Информацию о собственниках кредитные организации и НПФ должны будут раскрывать на официальном сайте ЦБ РФ. На собственных сайтах такие сведения смогут раскрывать НПФ, страховые, управляющие и микрофинансовые компании.
Форма раскрываемой информации и требования к ее содержанию в основном являются унифицированными для всех финансовых организаций, отмечается в пояснительной записке к проекту положения ЦБ.
Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2017 года подписал закон, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований. Закон вступает в силу через 180 дней со дня официального опубликования (31 июля) и не имеет обратной силы.