Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
28 октября 2020

ЦБ РФ за 9 месяцев выявил 600 нелегальных кредиторов, 140 финансовых пирамид и 200 форекс-диллеров (расширенная версия)

Банк России за 9 месяцев 2020 года выявил 600 нелегальных кредиторов, 140 финансовых пирамид и 200 форекс-дилеров, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе прямого эфира для начинающих инвесторов в Facebook.

"Мы закрыли 140 пирамид за 9 месяцев этого года, выявили 600 "черных" кредиторов и прекратили их деятельность. Также нами было выявлено 200 форекс-дилеров, которые незаконно осуществляют свою деятельность", — сказал Швецов, слова которого приводит "Интерфакс".

Он отметил, что благодаря развитию финансовых технологий и ограничительным мерам из-за пандемии коронавируса мошенники мигрировали в интернет. "Это создает для них более высокую мобильность, (они — ред.) привлекают более высокую аудиторию", — заявил Швецов, посоветовав инвесторам быть осторожными с интернет-рекламой.

Так, из общего числа выявленных финансовых пирамид 64 действовали под видом интернет-проектов. Такие компании предлагали вложения в криптовалюту и другие "электронные деньги", токены, псевдо-инвестиционные проекты (в том числе — якобы в производство защитных масок), использовали для привлечения клиентов "экономические игры" в сети, пояснили журналистам в пресс-службе Банка России.

ЦБ РФ за 9 месяцев 2020 года также выявил 1 тысячу нелегальных поставщиков финансовых услуг, передал информацию по ним правоохранительным органам. "Где-то закрываются сайты, где-то привлекаются участники, если это возможно, к административной или уголовной ответственности. В целом это хорошие показатели, но опять же мы не можем 100% исключить работу нелегальных провайдеров финансовых услуг на финансовом рынке", — добавил первый зампред.

Наибольший рост выявленных случаев нелегальной деятельности пришелся в этом году на лже-форексеров (рост по сравнению с январем-сентябрем 2019 года около 40%), действующих в интернете, через мессенджеры, Skype, IP-телефонию.

По словам директора департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерия Ляха, новая уловка, которой пользуются псевдо-форексеры — привлечение клиентов с помощью так называемых КВИЗ-сайтов, которые построены на основе тестов или опросов. "Люди зачастую охотно участвуют в интерактивных тестах в интернете, а мошенники в процессе общения выясняют электронную почту, телефон потенциального клиента. Таким образом они определяют "целевую аудиторию" и затем лично связываются с человеком по почте или телефону, вовлекая его в незаконную схему с помощью методов социальной инженерии", — сказал он.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD

Еще по этой теме:

  • 4 июляМВД РФ напомнило о наказании за дропперство
  • 30 июняЦБ опубликовал инструкцию, как распознать мошенников с первых секунд звонка
  • 30 июняМишустин поручил выработать единый подход передачи телеком-данных банкам для борьбы с мошенничеством
  • 25 июняПрезидент РФ подписал закон о лишении "дропперов" свободы на срок до шести лет
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance