ЦБ установил порядок применения мер контроля за филиалами иностранных банков
Банк России опубликовал указание № 6946-У, устанавливающее порядок применения мер в отношении филиалов иностранных банков, работающих на территории Российской Федерации. Документ определяет основания, сроки и порядок введения ограничений, а также процедуру их отмены.
Основные положения указания:
1. Основания для мер — Банк России может применять меры к филиалам иностранных банков при выявлении нарушений, связанных с:
- несоблюдением требований федеральных законов и нормативных актов ЦБ;
- предоставлением недостоверной, неполной или несвоевременной информации;
- непрозрачностью деятельности;
- игнорированием предписаний Банка России;
- созданием угрозы интересам кредиторов и стабильности финансовой системы.
2. Сроки принятия решений — Решение о применении мер должно быть принято в течение 90 рабочих дней с момента составления акта об обнаружении нарушений. Акт подписывается уполномоченными лицами Банка России.
3. Формы наказаний — Банк России вправе вводить различные меры воздействия, включая:
- предписания об устранении нарушений;
- штрафные санкции;
- ограничения на проведение отдельных операций.
4. Порядок отмены мер — Если филиал устраняет нарушения, Банк России может отменить ранее введённые ограничения. Решение об отмене принимается на основании предоставленных документов, подтверждающих исполнение предписаний.
5. Официальное оформление — Все решения оформляются в виде предписаний ЦБ, которые направляются в адрес нарушителя в течение 5 рабочих дней. В случае отсутствия технической возможности отправки документов в электронном виде допускается курьерская доставка или отправка заказным почтовым отправлением.
6. Сроки вступления в силу — Указание вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Полный текст документа опубликован на сайте регулятора.